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        一歐元的跨國(guó)大案

        2014-04-08 20:42:17浙檢
        莫愁·時(shí)代人物 2014年12期

        浙檢

        迷霧重重,笨重的行李箱

        那天,德國(guó)法蘭克福機(jī)場(chǎng)的海關(guān)工作人員注意到,一名漢莎航空空姐拖著笨重的行李箱,顯得十分吃力。海關(guān)人員要求她開箱檢查,發(fā)現(xiàn)里面全是1歐元或2歐元的硬幣,很多被壓成波紋狀,還有的內(nèi)芯和外環(huán)分離——這種狀態(tài)一般表示,硬幣已作廢。面對(duì)海關(guān)的詢問,這名空姐稱自己不過是幫一個(gè)中國(guó)朋友將硬幣帶到德國(guó)兌換。

        此前,德國(guó)海關(guān)已多次發(fā)現(xiàn)有漢莎航空公司的空姐攜帶大量硬幣入境,這次,他們想到了法蘭克??倷z察院正在調(diào)查的一個(gè)案子,其中犯罪嫌疑人的職業(yè)也是空姐。

        那是2009年,德國(guó)漢莎航空一名培訓(xùn)學(xué)校教師和兩名中國(guó)籍空乘人員分別被舉報(bào)涉嫌洗錢。舉報(bào)材料稱,三人的賬戶上多次出現(xiàn)四位數(shù)進(jìn)賬,均來自德國(guó)聯(lián)邦銀行,為兌換硬幣所得,且面值均為1歐元、2歐元和5馬克。隨后的調(diào)查過程中,德國(guó)聯(lián)邦銀行表示,三人拿去兌換的硬幣都來自廢品回收體系。

        在歐元使用區(qū),德國(guó)聯(lián)邦銀行被指定為歐洲唯一一家免費(fèi)全額兌換破損歐元硬幣的銀行。從2007年起,大額兌換不必再經(jīng)過詳細(xì)的當(dāng)面檢查,兌換者只需在網(wǎng)上買到規(guī)定規(guī)格的“安全包”(一種塑料包裝袋),按規(guī)定裝入一定數(shù)量、同一面值的硬幣,銀行通過稱重估算硬幣價(jià)值后進(jìn)行人工抽查,再將對(duì)應(yīng)金額打到兌換人賬戶上。

        德國(guó)警方對(duì)如此多的破損硬幣流入德國(guó)引起警惕后,在檢查回收的硬幣時(shí)才發(fā)現(xiàn),這些有疑問的硬幣,絕大部分都有嚴(yán)重污損,且1歐元和2歐元硬幣中很多有明顯機(jī)械損傷痕跡。警方發(fā)現(xiàn),兌換者在硬幣來源一欄,都注明購(gòu)自中國(guó)的錢幣市場(chǎng)。

        德國(guó)警方根據(jù)監(jiān)聽內(nèi)容搜查了法蘭克福、奧芬巴赫等四個(gè)城市的十處場(chǎng)所,查獲了三噸硬幣部件和一臺(tái)組裝機(jī)器,并逮捕了六人,其中包括一個(gè)德國(guó)人、四個(gè)中國(guó)人和一個(gè)持德國(guó)護(hù)照的華裔。六人均承認(rèn)經(jīng)常從中國(guó)攜帶回收過程中分揀出的歐元硬幣入境。其中一名還承認(rèn)自己曾拼合一些硬幣,但他不認(rèn)為這是違法的。

        法蘭克??倷z察院對(duì)六人以“偽造貨幣罪”提起公訴。不過,起訴書稱:“這些硬幣是在哪里被分開的,怎樣到中國(guó)去的,誰在那里把它們拼湊起來的,無法進(jìn)行調(diào)查。”

        北大才女,跌入溫柔陷阱

        德國(guó)警方通過德國(guó)駐華使館,將案件轉(zhuǎn)給了中國(guó)央行,央行找到公安部,公安部統(tǒng)一部署全國(guó)進(jìn)行偵查,最終在浙江和廣東等地找到了在德國(guó)被捕六人的供貨中間商——孫立明。

        孫立明家位于浙江省臺(tái)州市路橋區(qū)新橋鎮(zhèn)田際村。很快,孫立明家的三層小樓被大批警察包圍,孫立明和一個(gè)名叫王萍的女孩被帶走。在孫立明家,警方搜出數(shù)十噸外國(guó)硬幣。

        至此,這個(gè)令中德兩國(guó)調(diào)查人員都頗為新奇的跨國(guó)大案告破,在審訊孫立明和王萍的時(shí)候,警方驚奇地發(fā)現(xiàn),孫立明只不過是一個(gè)普通的收購(gòu)廢舊金屬的商販,而王萍卻是畢業(yè)于北京大學(xué)德語系的高材生,他們是如何走到一起的呢?

        孫立明家鄉(xiāng)臺(tái)州市的海門港,是海關(guān)總署列出的固體廢物進(jìn)口指定口岸之一,每天從大型貨船上卸下的集裝箱裝滿了廢舊金屬或塑料。

        二十多年前,孫立明開始從進(jìn)口廢舊金屬中挑選出含銀的化合物,用化學(xué)藥品將銀分離出來然后轉(zhuǎn)賣。

        孫立明發(fā)現(xiàn)收購(gòu)來的廢舊金屬中常常會(huì)夾雜一些國(guó)外硬幣,后來,他發(fā)現(xiàn)可以將撿來的舊硬幣按照1:1的比例兌換成新硬幣。自那以后,他開始留意相關(guān)生意。

        2003年10月,孫立明以1元人民幣兌1馬克的價(jià)格買了700公斤德國(guó)馬克舊硬幣。簡(jiǎn)單清洗了這些硬幣后,孫立明通過外貿(mào)公司的朋友聯(lián)系到一個(gè)德國(guó)人,經(jīng)海關(guān)將硬幣發(fā)往對(duì)方所在城市,請(qǐng)其幫忙兌換。

        德國(guó)聯(lián)邦銀行海德堡分行以“破損太厲害”為由拒絕兌換。聽到這個(gè)消息,孫立明急了,他的全部家當(dāng)都?jí)涸谶@里了,如果不能兌換,他就要破產(chǎn)了。情急之下,孫立明在杭州聘請(qǐng)了一個(gè)名叫王萍的德語女翻譯飛往德國(guó),處理貨幣兌換事宜。畢業(yè)于北京大學(xué)德語系的王萍,在浙江一家出口公司擔(dān)任德國(guó)業(yè)務(wù)部的經(jīng)理。

        來到德國(guó)后,德國(guó)聯(lián)邦銀行亞琛分行的工作人員檢查了部分硬幣后,提出面相好點(diǎn)的可以兌換。于是,孫立明在王萍德國(guó)朋友的辦公室里,用肥皂水把這些硬幣拼命洗了一遍。

        洗過后的馬克硬幣被銀行接納了50%,但孫立明依舊不甘心。他隨后和王萍來到位于法蘭克福的德國(guó)聯(lián)邦銀行總行,并在王萍的幫助下,買了一副五金工具,把硬幣不平整的敲平整,同時(shí)又洗了一遍。后來,這批馬克硬幣成功兌換了98%。

        幫助孫立明辦成了不可能辦成的事,久經(jīng)商場(chǎng)的孫立明開始在王萍身上下工夫,尋找拉攏她的突破口。他送給王萍10萬元的感謝費(fèi),王萍既興奮又忐忑,她沒有想到,自己隨便幫個(gè)忙,居然可以得到如此豐厚的回報(bào)。

        2004年6月,孫立明在杭州注冊(cè)了一家國(guó)際貿(mào)易公司,他勸王萍從原來的單位辭職,到他的公司任總經(jīng)理,許諾月薪兩萬元加提成。王萍對(duì)孫立明十分信任,立即答應(yīng)。與此同時(shí),王萍成了孫立明的情人。

        獲利億元,大案震驚中德兩國(guó)

        貿(mào)易公司成立后,孫立明和王萍進(jìn)行了分工。孫立明專注于舊貨幣的采購(gòu)和加工,他經(jīng)常在全國(guó)幾個(gè)大型廢舊五金市場(chǎng)轉(zhuǎn)悠,那里有大量分揀出來的各國(guó)硬幣,他看見價(jià)格合適的就買。為了安全,孫立明把加工點(diǎn)放在了老家。采購(gòu)來的硬幣有的只剩半個(gè),有的上面還有洞,有的扭曲在一起,他請(qǐng)了幾個(gè)小工幫忙清洗、分揀。

        出關(guān)和兌換環(huán)節(jié)則由王萍全權(quán)負(fù)責(zé),她經(jīng)常以廢碎金屬名義或者按海關(guān)規(guī)定的廢硬幣名義報(bào)關(guān),關(guān)稅按重量算,在硬幣來源一欄里,一般都寫明“從中國(guó)各廢舊金屬公司收集,經(jīng)過整理清洗消毒包裝”。兌得大面額外幣紙幣后,王萍把這些錢存到浙江公司里。

        孫立明和王萍不止自己找人將硬幣運(yùn)到國(guó)外,還大量銷售給在浙江、上海等地的中間商。流到更多客戶手中的硬幣,最終還是流向了相應(yīng)的國(guó)家進(jìn)行兌換、使用,如此一來,孫立明和王萍就成了中國(guó)最大的廢舊外幣供應(yīng)商。國(guó)外兌換廢舊貨幣的銀行,根本想不到有人會(huì)在廢舊貨幣上做文章。孫立明和王萍的生意做得風(fēng)生水起,迅速積累了上億財(cái)富。

        后來,為了兌換方便,王萍利用自己在德國(guó)漢莎航空公司當(dāng)空姐的同學(xué),收買了很多空乘人員幫忙攜帶廢舊貨幣到德國(guó)進(jìn)行兌換。也就是空姐這一系列不尋常的舉動(dòng),最終引起德國(guó)海關(guān)的密切關(guān)注,才使王萍和孫立明被抓。

        然而,對(duì)王萍和孫立明制造的這起震驚中德兩國(guó)的新奇案件,在定罪時(shí),檢方卻感到非常棘手?!熬唧w以什么罪起訴,我們內(nèi)部請(qǐng)示過,好多專家學(xué)者爭(zhēng)論,因?yàn)檫@是新類型,我們以前都沒聽過、沒辦過,有的認(rèn)為是非法經(jīng)營(yíng)罪,有的認(rèn)為是變?cè)熵泿抛?,最后偏向非法?jīng)營(yíng)罪?!必?fù)責(zé)此案的檢察官表示。

        經(jīng)審查,孫立明和王萍等人涉嫌從洋垃圾中分揀出大量外國(guó)硬幣并進(jìn)行非法加工、買賣,非法獲利1.3億余元。

        2014年5月14日,由浙江省臺(tái)州市路橋區(qū)檢察院提起公訴的孫立明、王萍非法經(jīng)營(yíng)案一審宣判。路橋區(qū)法院以非法經(jīng)營(yíng)罪判處孫立明有期徒刑八年零九個(gè)月,并處罰金500萬元;判處王萍有期徒刑七年零九個(gè)月,并處罰金200萬元。

        然而,這起新奇的案件,并沒有引起人們足夠的警示。如今,登錄淘寶網(wǎng),還可以搜索到不少出售外國(guó)硬幣的賣家。商品頁面中的評(píng)論顯示,買家多是前往歐洲旅游的人。如此看來,做類似孫立明、王萍等生意的人,似乎仍有人在。(文中人物均為化名。)

        編輯 家英宏 xjjyh_326@163.com

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