文/胡天翔 楊曉

伸向家電下鄉(xiāng)補(bǔ)貼的黑手

文/胡天翔 楊曉

家電下鄉(xiāng)是國(guó)家一項(xiàng)支農(nóng)、惠農(nóng)的專(zhuān)項(xiàng)工程，然而一些人卻“盯”上家電下鄉(xiāng)補(bǔ)貼這塊“肥肉”， 他們采取虛報(bào)冒領(lǐng)的手段騙取家電下鄉(xiāng)補(bǔ)貼款。2013年3月，隨著家電經(jīng)銷(xiāo)商古大力被判處有期徒刑兩年緩刑三年，河南省汝南縣檢察院共查處涉嫌騙取下鄉(xiāng)補(bǔ)貼貪污案件13件19人，為國(guó)家挽回經(jīng)濟(jì)損失200余萬(wàn)元，犯案人員涉及家電經(jīng)銷(xiāo)商、財(cái)政所工作人員，甚至派出所協(xié)警。他們是怎樣套取家電下鄉(xiāng)補(bǔ)貼的呢？

奇怪的舉報(bào)信

2011年7月，河南省汝南縣檢察院接到一封奇怪的舉報(bào)信。說(shuō)奇怪，是因?yàn)檫@封舉報(bào)信，既沒(méi)有舉報(bào)對(duì)象，也沒(méi)有署名，只是反映該縣有家電經(jīng)銷(xiāo)商弄虛作假，套取國(guó)家補(bǔ)貼資金。

沒(méi)有具體的被查對(duì)象，沒(méi)有明晰的作案手段，該舉報(bào)信可查性不大，可想到外省市不斷曝光的套取家電下鄉(xiāng)補(bǔ)貼資金的現(xiàn)象，汝南縣檢察院副檢察長(zhǎng)黃璽并沒(méi)有置之不理，要求偵查人員先了解些全縣家電下鄉(xiāng)補(bǔ)貼的基本情況。

汝南縣檢察院偵查人員通過(guò)縣財(cái)政局了解到全縣家電下鄉(xiāng)資金的來(lái)源和使用情況：2008年下半年到2009年9月，由縣商務(wù)局負(fù)責(zé)全縣的家電下鄉(xiāng)補(bǔ)貼工作，而且是直接對(duì)全縣的農(nóng)戶(hù)補(bǔ)貼，資金使用量很小，全縣總計(jì)補(bǔ)貼近300萬(wàn)元；2009年9月份開(kāi)始，全縣實(shí)行的是銷(xiāo)售企業(yè)代墊直補(bǔ)，由銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)墊付補(bǔ)貼資金，縣財(cái)政局把上級(jí)撥給的家電下鄉(xiāng)補(bǔ)貼資金撥到鄉(xiāng)財(cái)政所，銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)再到鄉(xiāng)財(cái)政所報(bào)銷(xiāo)墊付的補(bǔ)貼資金。通過(guò)查詢(xún)縣財(cái)政局給各鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所撥付家電下鄉(xiāng)補(bǔ)貼資金的情況，得知從2009年9月份至2011年7月，縣財(cái)政局撥給各鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所的家電下鄉(xiāng)補(bǔ)貼資金已達(dá)5700多萬(wàn)元。國(guó)家的政策沒(méi)變，全縣還是這些農(nóng)戶(hù)，為什么商務(wù)局管家電下鄉(xiāng)補(bǔ)貼時(shí)補(bǔ)貼數(shù)額很少，而由銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)代墊直補(bǔ)后，全縣的家電銷(xiāo)售量如此之大，有些網(wǎng)點(diǎn)一次報(bào)銷(xiāo)就是幾十萬(wàn)元呢？

為摸清全縣銷(xiāo)售商代墊直補(bǔ)的情況，偵查人員冒著酷暑調(diào)查了全縣17個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)代墊直補(bǔ)的情況，掌握了共涉及116個(gè)經(jīng)銷(xiāo)商的20多萬(wàn)條補(bǔ)貼信息。

通過(guò)對(duì)補(bǔ)貼信息按照銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行匯總、排序、篩選，偵查人員發(fā)現(xiàn)：有的農(nóng)戶(hù)一次就買(mǎi)五六件家電下鄉(xiāng)產(chǎn)品，甚至有一家購(gòu)買(mǎi)兩臺(tái)電視、兩臺(tái)冰箱、兩臺(tái)洗衣機(jī)的不正?，F(xiàn)象。偵查人員深入農(nóng)戶(hù)家中調(diào)查，發(fā)現(xiàn)他們并沒(méi)有購(gòu)買(mǎi)那么多的家電。一定有經(jīng)銷(xiāo)商利用虛假信息在騙取家電下鄉(xiāng)補(bǔ)貼款。

疑點(diǎn)凸顯 小荷才露尖尖角

經(jīng)過(guò)分析，偵查人員將初查對(duì)象鎖定為張樓鄉(xiāng)的家電經(jīng)銷(xiāo)商曹大寶。從2010年的10月份至2011年的8月份，僅僅10個(gè)月時(shí)間，曹大寶經(jīng)營(yíng)的家電門(mén)市部從鄉(xiāng)財(cái)政所領(lǐng)取的家電下鄉(xiāng)補(bǔ)貼資金近200萬(wàn)元，銷(xiāo)售額由原來(lái)一年不足百萬(wàn)元猛增至1000多萬(wàn)元。調(diào)查曹大寶近一年來(lái)繳納稅款的情況，偵查人員發(fā)現(xiàn)他在這10個(gè)月時(shí)間里繳納了不到2萬(wàn)元的稅款，根據(jù)他所領(lǐng)的家電下鄉(xiāng)補(bǔ)貼款推算他的銷(xiāo)售額，怎么也不該只繳納這點(diǎn)稅款，這其中必有隱情。稅務(wù)人員表示這種不正常的情況不外有兩種可能：一種是曹大寶偷稅漏稅了，另一種是曹大寶根本就沒(méi)有賣(mài)出那么多家電下鄉(xiāng)產(chǎn)品，錄入的銷(xiāo)售信息大部分是假的，就是為套取國(guó)家的家電下鄉(xiāng)補(bǔ)貼款。

偵查人員迅速到張樓鄉(xiāng)財(cái)政所調(diào)取了曹大寶銷(xiāo)售家電下鄉(xiāng)產(chǎn)品代墊直補(bǔ)的備案材料，面對(duì)著幾千份的備案材料，偵查人員加班加點(diǎn)、用了四天時(shí)間，終于把幾千份備案材料進(jìn)行了歸類(lèi)整理。

第四天的夜里，他們終于發(fā)現(xiàn)了曹大寶套取家電下鄉(xiāng)補(bǔ)貼款的多種“手段”。一是用一個(gè)人的身份證、戶(hù)口本變換姓名及戶(hù)口本編號(hào)多次錄入家電下鄉(xiāng)產(chǎn)品的補(bǔ)貼信息和制作虛假備案材料。二是在銷(xiāo)售家電下鄉(xiāng)產(chǎn)品的稅務(wù)發(fā)票上作假。三是胡亂拼湊備案材料，一份備案材料中身份證、戶(hù)口本不是一家人，有的甚至不是一個(gè)村，不是一個(gè)鄉(xiāng)的。四是購(gòu)買(mǎi)大量的家電下鄉(xiāng)產(chǎn)品標(biāo)示卡，在沒(méi)有備案材料的情況下，把購(gòu)買(mǎi)人的補(bǔ)貼信息錄入密鑰，直接套取家電下鄉(xiāng)補(bǔ)貼款，連虛假的備案材料也懶得做。

在獲取曹大寶虛假備案資料后，為防止犯罪嫌疑人警覺(jué)而毀滅證據(jù)，汝南縣檢察院在辦理立案手續(xù)的同時(shí)辦理了搜查證。在制定行動(dòng)方案時(shí)，決定兵分二路。一路負(fù)責(zé)接觸曹大寶，直接將其帶回檢察院訊問(wèn)；另一路待命，在確定是犯罪嫌疑人曹大寶時(shí)，立即趕到其家中進(jìn)行搜查。

按照分工，偵查人員隨即趕到了張樓鄉(xiāng)曹大寶的家電門(mén)市部，喬裝成購(gòu)買(mǎi)家電的人，詢(xún)問(wèn)冰箱、電視機(jī)的價(jià)格等情況，結(jié)合偵查人員事先從派出所輸出的照片，斷定是曹大寶本人。偵查人員立即通知搜查人員趕到了現(xiàn)場(chǎng)，在偵查人員亮明身份后，曹大寶頓時(shí)嚇得不知所措。

曹大寶被帶走后，搜查組隨即出示了搜查證，并在當(dāng)?shù)嘏沙鏊呐浜舷?，?duì)曹大寶的住所及店內(nèi)辦公場(chǎng)所進(jìn)行了仔細(xì)搜查，發(fā)現(xiàn)了曹大寶制假的大量證據(jù)，尚未制好的半成品備案資料，修改別人姓名、身份證號(hào)碼的模板以及其他制假工具……

迂回攻堅(jiān) 挖出重大隱情

曹大寶到案后只承認(rèn)自己通過(guò)購(gòu)買(mǎi)標(biāo)示卡，制作虛假備案資料到財(cái)政所申報(bào)補(bǔ)貼，套取補(bǔ)貼款13萬(wàn)余元的事實(shí)。

但根據(jù)曹大寶申報(bào)的備案資料，偵查人員堅(jiān)信曹大寶講出的一定只是一小部分，另外作為管理部門(mén)的鄉(xiāng)財(cái)政所家電下鄉(xiāng)管理人員，如果按照規(guī)定認(rèn)真審核、把關(guān)，曹大寶也不可能輕而易舉地能把補(bǔ)貼套出來(lái)，莫非他們中間有相互利用共同犯罪的可能……

偵查人員加大了對(duì)曹大寶的預(yù)審力度，但曹大寶總是欲言又止。而從事外圍調(diào)查的偵查人員在張樓鄉(xiāng)取證時(shí)，獲得了一個(gè)好消息。曹大寶的一個(gè)親戚說(shuō)，曹大寶雖然弄了點(diǎn)錢(qián)，但是這錢(qián)他并沒(méi)有全拿，給財(cái)政所負(fù)責(zé)家電下鄉(xiāng)工作的審核員朱海運(yùn)也分了一部分，并且曹大寶的愛(ài)人愿意作證。偵查人員決定從朱海運(yùn)身上找突破口。偵查人員以配合工作的名義通知朱海運(yùn)到檢察院提供證言，又派人到曹大寶家調(diào)取證言，曹大寶愛(ài)人證實(shí)曹大寶給朱海運(yùn)送過(guò)2萬(wàn)元錢(qián)的事實(shí)。證據(jù)在手，堅(jiān)定了偵查人員預(yù)審朱海運(yùn)的信心。經(jīng)過(guò)詢(xún)問(wèn)，朱海運(yùn)承認(rèn)了自己收受家電經(jīng)銷(xiāo)商曹大寶、楊小富、王洪生三人現(xiàn)金的事實(shí)。第二天，偵查人員決定先提審曹大寶，后提審朱海運(yùn)，故意讓曹大寶看到朱海運(yùn)也被拘留了，打消他的顧慮心理。果然，曹大寶看到朱海運(yùn)后就供述了他與朱海運(yùn)合伙套取國(guó)家補(bǔ)貼資金62萬(wàn)余元的情況，另外還交待了朱海運(yùn)采用同樣的方法和楊小富、王洪生套取補(bǔ)貼款的事實(shí)。為減輕罪行，曹大寶還交代了王崗鎮(zhèn)家電經(jīng)銷(xiāo)商王團(tuán)結(jié)、胡紅購(gòu)買(mǎi)標(biāo)示卡套取國(guó)家補(bǔ)貼款的事實(shí)。

順藤摸瓜 牽出窩案

根據(jù)曹大寶的交待，偵查人員及時(shí)調(diào)取了楊小富、王洪生、王團(tuán)結(jié)、胡紅等人的備案資料等補(bǔ)貼信息，掌握了他們的犯罪證據(jù)。但是，楊小富等人已聞風(fēng)潛逃，手機(jī)號(hào)碼也都已經(jīng)更換了。

連續(xù)幾次秘密抓捕未果，汝南縣檢察院將情況向駐馬店市檢察院反貪局領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行了匯報(bào)，市院反貪局領(lǐng)導(dǎo)也很重視，經(jīng)過(guò)批準(zhǔn)，對(duì)上述四人采取秘密技偵手段，鎖定了犯罪嫌疑人胡紅的位置，抓住了潛逃的胡紅，在他身上，搜出了制好的假身份證、駕駛證。

胡紅的被抓，對(duì)其他幾名嫌疑人有極大的觸動(dòng)和震懾，他們自知難逃法網(wǎng)，王團(tuán)結(jié)到檢察院投案自首，在如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)后，王團(tuán)結(jié)被取保候?qū)?。胡紅潛逃被拘留，王團(tuán)結(jié)投案后被取保，鮮明的對(duì)比使楊小富、王洪生也主動(dòng)到檢察院投案。

胡紅被立案后，供述了采取購(gòu)買(mǎi)標(biāo)識(shí)卡錄入虛假補(bǔ)貼信息套取國(guó)家補(bǔ)貼款29萬(wàn)余元的犯罪事實(shí)。但是對(duì)標(biāo)識(shí)卡的來(lái)源，胡紅供述是從王軍手中購(gòu)買(mǎi)的。偵查人員經(jīng)過(guò)多方面調(diào)查證實(shí)，并不存在王軍這個(gè)人。在買(mǎi)卡的環(huán)節(jié)上，胡紅并沒(méi)有說(shuō)實(shí)話(huà)，這中間一定隱藏著一個(gè)重大隱情。憑著職業(yè)的敏感性，偵查人員挖掘出了向胡紅提供標(biāo)識(shí)卡的尹江和王崗鎮(zhèn)財(cái)政所家電下鄉(xiāng)專(zhuān)管員薛勝利的犯罪線(xiàn)索。

原來(lái)，薛勝利曾和胡紅、許光定立過(guò)攻守同盟：萬(wàn)一胡紅、許光被抓，不能把他說(shuō)出來(lái)，退出的錢(qián)薛勝利補(bǔ)償。胡紅外逃期間曾躲藏在尹江家中。胡紅也曾向尹江保證過(guò)不會(huì)把他供出來(lái)。尹江到案后供述了自己買(mǎi)賣(mài)標(biāo)識(shí)卡的不法行為，在證據(jù)上與胡紅的案件形成了鏈條。薛勝利和許光到案后，經(jīng)過(guò)詢(xún)問(wèn)，二人均如實(shí)交代了自己的犯罪事實(shí)，也與胡紅的供述一致。

王團(tuán)結(jié)案件也是在標(biāo)識(shí)卡的來(lái)源上難以查清。為把案件辦成鐵案，偵查人員想方設(shè)法查找證據(jù)。最終，偵查人員在審查王團(tuán)結(jié)申報(bào)的家電下鄉(xiāng)標(biāo)識(shí)卡所需的備案資料上發(fā)現(xiàn)，標(biāo)識(shí)卡粘貼得很整齊，而翻開(kāi)一張張標(biāo)識(shí)卡發(fā)現(xiàn)那些備案資料中的人員身份證地址都是同一個(gè)村委的，圖像模糊，顯示的登記日期都是在申報(bào)補(bǔ)貼的前幾天。

針對(duì)這些疑點(diǎn)，偵查人員調(diào)查后發(fā)現(xiàn)，備案資料來(lái)自王崗鎮(zhèn)派出所戶(hù)籍室。王團(tuán)結(jié)作為一個(gè)賣(mài)家電的，不可能從派出所戶(hù)籍室弄到這些資料。在大量的證據(jù)面前，王團(tuán)結(jié)說(shuō)出一句令人吃驚的話(huà)：那些資料他也沒(méi)有見(jiàn)過(guò)，他也沒(méi)有購(gòu)買(mǎi)那些標(biāo)識(shí)卡，更沒(méi)有得這些卡的近10萬(wàn)元的補(bǔ)貼款。

這其中必定有更大的隱情，偵查人員加大了訊問(wèn)力度，徹底打消了王團(tuán)結(jié)包庇別人的念頭。原來(lái)王崗鎮(zhèn)財(cái)政所家電下鄉(xiāng)專(zhuān)管員薛勝利和王崗鎮(zhèn)派出所協(xié)警張青河為套取家電下鄉(xiāng)補(bǔ)貼款，把那些資料錄入王團(tuán)結(jié)的密鑰中。在扎實(shí)的證據(jù)面前，薛勝利承認(rèn)他和張青河共同套取補(bǔ)貼款近10萬(wàn)元的事實(shí)。張青河到案后也很快承認(rèn)了自己的犯罪事實(shí)。

趁熱打鐵，2012年下半年，汝南縣檢察院又成功查辦了陳東、張立、古大力等人套取家電下鄉(xiāng)補(bǔ)貼款的犯罪案件。汝南縣檢察院成功查辦套取家電下鄉(xiāng)補(bǔ)貼案件，在全市檢察系統(tǒng)都引起了強(qiáng)烈反響，保障了國(guó)家支農(nóng)、惠農(nóng)政策及惠農(nóng)資金真正惠及廣大農(nóng)民，為農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)。

（文中部分犯罪嫌疑人為化名）

編輯：薛華 icexue0321@163.com