2009年10月,河北省樂亭縣的農(nóng)民王明與當(dāng)?shù)丶捉?jīng)銷商簽訂了 《化肥購銷協(xié)議》,訂購了價值40萬元的化肥,然后計劃銷售給附近的村民和基層經(jīng)銷商。
在銷售肥料的過程中,王明偽造了 “樂亭縣棉麻公司”、“樂亭縣農(nóng)業(yè)局”兩枚印章,同時還偽造了王明和 “樂亭縣棉麻公司”及 “樂亭縣農(nóng)業(yè)局”簽訂的尿素買賣 “協(xié)議”各一份,內(nèi)容為王明經(jīng)營的綠色寶農(nóng)民專業(yè)合作社與兩個單位簽訂化肥銷售合同,虛構(gòu)了 “樂亭縣棉麻公司”及 “樂亭縣農(nóng)業(yè)局” 對其銷售低價化肥給予扶貧補貼的事實。
拿著這兩份偽造的合同,王明開始向周邊農(nóng)民以每噸化肥低于市場價60元/噸的價格兜售化肥,還許諾多交預(yù)付款,銷售的價越低。聽到有這么好的事情,有低價補貼化肥的消息很快在當(dāng)?shù)貍鏖_,2009年 10月至 2010年6月期間,很多客戶來到王明家里購買低價化肥,王明則先后與13名客戶簽訂口頭協(xié)議或書面合同銷售低價化肥,約定客戶預(yù)付貨款,再發(fā)貨給客戶。在收取客戶預(yù)付的貨款后,王明僅向客戶供應(yīng)部分化肥。
交了預(yù)付款的客戶多次向王明催促之后,仍只是收到少量化肥,價值要遠(yuǎn)低于預(yù)付款,感覺事情不妙,多個客戶開始找上門要求王明退款,但遲遲沒有結(jié)果,最后竟然連王明本人也聯(lián)系不上了。2010年6月,客戶向當(dāng)?shù)毓矙C關(guān)報案,7月28日,王明被公安機關(guān)抓獲。
經(jīng)公安機關(guān)偵查發(fā)現(xiàn),王明在簽訂、履行合同過程中,騙取對方當(dāng)事人的人民幣共計700萬元,在收了預(yù)付款之后,王明并沒有用來購買化肥,而是用來支付之前購買肥料的40萬元貨款,其他的錢用于修繕自家房屋、購買車輛、建蓋倉庫、蔬菜大棚等個人活動,并進行揮霍,最終導(dǎo)致120萬元的貨款不能收回。
由于王明的詐騙活動涉及面比較大, 涉案金額也非常大,最終由唐山市中院進行一審,法院審理認(rèn)為,王明無視國法,以非法占有為目的,沒有實際履行能力,以部分履行合同的方法誘騙對方當(dāng)事人繼續(xù)簽訂和履行合同,以及以其他方法,騙取對方當(dāng)事人錢財,數(shù)額特別巨大,其行為已構(gòu)成了合同詐騙罪。此外,對部分客戶僅以口頭承諾的方式騙取貨款,沒有歸還的意圖,構(gòu)成了詐騙罪。
最終,唐山市中院作出一審判決,判決被告人王明犯合同詐騙罪,判處有期徒刑十三年,并處罰金人民幣60萬元;犯詐騙罪,判處有期徒刑十二年,并處罰金40萬元。數(shù)罪并罰,總合刑期二十五年,決定執(zhí)行有期徒刑十七年,并處罰金100萬元。
案件性質(zhì):本案是一起因合同詐騙而引起的刑事案件。
本案焦點:
1.本案犯罪嫌疑人是否以非法占有為目的。根據(jù)法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定,從本案敘述的案情分析,本案犯罪嫌疑人收取貨款后,不是用于生產(chǎn)經(jīng)營,而是用于修繕自家房屋、購買車輛等個人活動,并進行大肆揮霍。除了前期購買化肥支付的40萬元貨款之外,均用于其個人消費,足以說明其非法占有預(yù)付貨款的目的非常明顯。
2.本案犯罪嫌疑人是否構(gòu)成合同詐騙罪。本案犯罪嫌疑人以非法占有為目的,一是偽造了“樂亭縣棉麻公司”、 “樂亭縣農(nóng)業(yè)局”兩枚印章;二是虛構(gòu)合同,并且編造了 “樂亭縣棉麻公司”及 “樂亭縣農(nóng)業(yè)局”對其銷售低價化肥給予扶貧補貼的事實;三是在他人索要肥料或貨款時,本案犯罪嫌疑人逃匿 “跑路”。由此可見,犯罪嫌疑人以非法占有為目的,利用合同,在合同簽訂和履行過程中,偽造機關(guān)、公司印章,編造虛假故事,且騙取對方當(dāng)事人財物后逃匿,構(gòu)成合同詐騙罪。
3.本案犯罪嫌疑人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)何種刑事責(zé)任。本案犯罪嫌疑人偽造單位印章,構(gòu)成 “偽造、機關(guān)、公司印章罪”;以非法占有為目的,虛構(gòu)合同且收受對方當(dāng)事人給付的預(yù)付款后逃匿,構(gòu)成合同詐騙罪;以非法占有為目的,騙取貨款,構(gòu)成詐騙罪。由于本案犯罪嫌疑人偽造公司印章犯罪是為了利用合同進行詐騙,實施合同詐騙犯罪,因此,可以擇一重罪處罰,以合同詐騙罪追究嫌疑人的刑事責(zé)任,本案以合同詐騙罪和詐騙罪對犯罪嫌疑人實行數(shù)罪并罰,于法有據(jù)。
就案說法:
謹(jǐn)防合同詐騙侵害自己的合法權(quán)益?,F(xiàn)實中,一些不法分子在合同簽訂和履行過程中或者虛構(gòu)事實、編造故事,誘騙當(dāng)事人上當(dāng)受騙;或者偽造單位印章、虛假的產(chǎn)權(quán)擔(dān)保文件,誘使當(dāng)事人簽訂合同;或者以先履行小額合同或者部分履行合同的方法,誘騙對方當(dāng)事人繼續(xù)簽訂和履行合同的;或者收受對方當(dāng)事人給付的貨物、貨款、預(yù)付款或者擔(dān)保財產(chǎn)后逃匿。這些騙人伎倆,只要平時注意以下3個方面,完全可以避免上當(dāng)受騙。
(一)對另一方要進行了解或考察,從對方合作的業(yè)務(wù)客戶、合作銀行單位以及網(wǎng)站了解其信譽情況;
(二)通過走訪摸清對方的資產(chǎn)狀況 (包括固定資產(chǎn)、流動資產(chǎn)、無形資產(chǎn)等),了解其是否具備完全履行合同的能力;
(三)切忌在情況了解不清的前提下,為了一點小利,而放松對另一方的了解和考察,千萬不要 “大意失荊州”。