他們一共22人，年紀最小的18歲，最大的57歲。他們有很多共同點：都是中國裔法國人。幾乎全部來自浙江省，他們在巴黎或巴黎郊區(qū)經(jīng)營煙草酒吧；2010年11月23日星期二早上6點到7點之間，這22個人在家中或在自己的酒吧中遭到了審訊。
　　
　　故事要追溯到2009年夏天，一對年輕的中國裔法籍兄妹想要買下勒瓦盧瓦一佩雷地區(qū)的一家兼營煙草和城市賽馬博彩業(yè)務(wù)的咖啡店，其售價為57萬歐元。這對兄妹的資金來源包括一筆48萬歐元的銀行貸款和一筆個人資金。司法警察總局跑馬博彩處開始進行審查。對于想要開設(shè)跑馬彩票銷售點的申請者來說，這是必需的步驟。這對兄妹宣稱得到了祖父母贈予的10萬歐元財產(chǎn)，這筆錢是通過變賣中國的一處房產(chǎn)落實的。他們出示了一份由溫州公證處起草的正式的財產(chǎn)所有權(quán)證書來證明這是通過變賣捐贈者物產(chǎn)得到的財產(chǎn)。兄妹倆平靜地等著審批通過，仿佛已經(jīng)看到自己坐在煙草店紅色的霓虹燈招牌之下了。但他們沒想到審查人員會調(diào)查得如此深入，煩惱才剛剛開始……跑馬博彩處的警官并不相信他們提供的文件，警官們靈光一現(xiàn)，請求駐北京的警察局國際技術(shù)合作處幫忙驗證買賣的數(shù)額。這下可好，他們發(fā)現(xiàn)溫州公證處確實曾進行公證業(yè)務(wù)，但其所公證的文件并非是關(guān)于不動產(chǎn)變賣的財產(chǎn)所有權(quán)證書，而是一份無刑事犯罪記錄——文件是偽造的!
　　由于巴黎地區(qū)有大量中國裔法國人向跑馬博彩處提交開設(shè)博彩銷售點的申請，檢察院決定擴大調(diào)查范圍，法國人想要知道其他商店是否也存在提供虛假公證文件的現(xiàn)象。調(diào)查員們很快就發(fā)現(xiàn)這些來自中國的申請人都是一個調(diào)調(diào)：祖父母、姑母、叔叔或是表哥饋贈的財產(chǎn)……一位司法人員講述道：“嫌疑人總是重復(fù)同樣的話：我在中國的親戚有一棟房子、一棟別墅或一塊地產(chǎn)，他把它賣了，送了一部分現(xiàn)金給我?！?br/>　　最終，調(diào)查人員發(fā)現(xiàn)了一條小規(guī)模假冒公證文件產(chǎn)業(yè)鏈，這些詐騙罪的案情甚至涉及到有組織犯罪。一位警官說：“一些嫌疑人每月收入只有300歐元，突然之間，他們的法國賬戶上就出現(xiàn)了25萬歐元。之后，他們就開始在蒙特勒伊、勒瓦盧瓦一佩雷或巴黎購置昂貴的地產(chǎn)?！睂徲嵠届o地進行著，警方已扣押了13.5萬歐元的現(xiàn)金和30多份公證文件。一位知情人說：“一切才剛剛開始，警方很可能會在中國繼續(xù)進行嚴密的調(diào)查。他們提供的購買商鋪的資金來源很神秘，不為人知。錢是從哪里來的?這是需要回答的問題?！爆F(xiàn)在官方并沒有給出任何說法，但懷疑很可能是洗錢。而城市賽馬賭博業(yè)在洗錢方面有很多便利：首先，銷售跑馬博彩彩票的煙草店現(xiàn)金流量很大；其次，這些地點也很適宜做其他交易，比如刮刮彩和巴黎跑馬彩票等。這一洗錢手法很常見：先購買中獎的彩票然后再將彩票兌現(xiàn)，金錢立刻就被洗得一干二凈了。
　　
　　有利可圖
　　
　　克勞德·海恩是一個中國人，他8歲的時候來到法國，現(xiàn)在是Transactions Nation Commerces公司的銷售經(jīng)理，他的工作內(nèi)容是向中國群體轉(zhuǎn)讓營業(yè)資產(chǎn)，他從事這一行已經(jīng)25年了。他對這次事件感到很氣惱：“的確，有些人偽造了文件，但這并不代表他們是壞蛋。那些偽造文件的行為確實讓人感到遺憾，應(yīng)該對這些行為進行制裁，但如果牽扯到洗錢，那簡直是胡說八道!”中國移民最初是到巴黎倒賣法國中央高原的煤或開咖啡館，現(xiàn)在另一批中國浙江移民的后裔開始攻占煙草店。這一新興現(xiàn)象在巴黎頗為普遍。兩年以來，60％的煙草交易都是由中國裔的法國人實現(xiàn)的。法國人很樂意把煙草酒吧出售給中國人，因為人們不會爭著搶著去做這一行受罪的工作。
　　受罪的工作，沒錯，但也是有利可圖的一門行當。煙草店出售煙草的同時也兼賣其他附屬產(chǎn)品比如電話卡、彩票等，這些附屬產(chǎn)品的銷售收入占了店鋪總收入的1/4，經(jīng)營煙草和彩票的利潤介于營業(yè)額的4％到6％之間?？藙诘陆忉屨f：“現(xiàn)在的年輕人不想再像父輩一樣經(jīng)營中國熟食店了，他們覺得那很可笑，認為經(jīng)營兼售彩票的煙草店是一個理想之選。首先，賣煙草不需要高深的知識技術(shù)，而且煙草是一種壟斷產(chǎn)品，不太可能面臨競爭，收入穩(wěn)定安全?！睙煵莸甑念櫩腿阂话憔哂虚L久性和固定性。在法國，煙草銷售要受海關(guān)部門的監(jiān)管，后者決定煙草店的店址。在中國人的群體中存在著一種商業(yè)模仿性，克勞德解釋道：“當一個中國人做某種生意成功時，會引起一種滾雪球效應(yīng)：他所有的朋友、表親、父母都會投身到同一種生意中?！?br/>　　成為新店主的中國人很少換新招牌，只有店鋪的霓虹燈或彩釉雕像散發(fā)著亞洲的氣息，他們的金字招牌就是超長的營業(yè)時間：早上6點鐘開門，午夜關(guān)門!這大大地取悅了顧客，然而附近的其他煙草店就不那么開心了。巴黎市中心的一家煙草咖啡店老板說：“我們很難和他們競爭，他們的人工費比我們低多了，他們采用家庭經(jīng)營模式，而且晚上和周末也不關(guān)店?！币毁I下煙草酒吧，中國店主通常就會停止經(jīng)營餐廳方面的業(yè)務(wù)。鑒于餐飲業(yè)人員費用較高且衛(wèi)生標準繁瑣，中國店主會轉(zhuǎn)而集中精力經(jīng)營煙草、酒吧和彩票?？藙诘麓y：“這次調(diào)查事件將會使許多申請人失去信心，”這會終結(jié)中國人進軍巴黎煙草酒吧的熱潮