2008年6月30日，加拿大法院聆訊庭。兩個(gè)身穿紅色囚服的中國(guó)男人正焦躁不安地坐在被告席上，他們正在等待著加拿大移民及難民局的保釋裁決。他們不是別人，正是中國(guó)銀行詐騙案主謀——李東哲、李東虎兄弟……

兩人合謀 卷走巨款10億

2005年初，一個(gè)中國(guó)金融史上的大案震驚了世界一中國(guó)銀行哈爾濱河松街支行行長(zhǎng)高山攜數(shù)億資金，潛逃加拿大!

大案驚天，中國(guó)警方立即展開(kāi)調(diào)查!后經(jīng)中國(guó)警方層層抽絲剝繭，終于查出“高山案”幕后主謀——哈爾濱人李東哲、李東虎兄弟。然而，狡猾的李氏兄弟和高山一樣，早已于2004年底秘密潛逃加拿大。至此，兩個(gè)金錢(qián)大盜合謀卷走中國(guó)銀行哈爾濱河松街支行10億元巨款的真相開(kāi)始浮出水面!

出生于1965年的李東哲是黑龍江省哈爾濱市道里區(qū)群力鄉(xiāng)人，朝鮮族，初中文化程度。1995年、1997年，李東哲因兩次騙取買(mǎi)方貸款不發(fā)貨，被哈爾濱警方逮捕，但通過(guò)某監(jiān)獄管理人員的運(yùn)作，他兩次從監(jiān)獄被“保”了出來(lái)。至于李東哲后來(lái)的發(fā)家史，連極為熟悉他的人也一無(wú)所知。

在后來(lái)的調(diào)查中，警方發(fā)現(xiàn)，李東哲就是哈爾濱市赫赫有名的“世紀(jì)綠洲投資公司”的實(shí)際控制人。該公司在哈爾濱主營(yíng)汽車(chē)銷(xiāo)售，公司總部設(shè)在北京，在地產(chǎn)、醫(yī)藥、汽車(chē)銷(xiāo)售等多個(gè)領(lǐng)域均有投資。這些公司的法定代表人都是一個(gè)叫袁野的哈爾濱人擔(dān)任，但這一系列企業(yè)的實(shí)際控制者，就是李東哲。

據(jù)知情人介紹，李東哲與高山是小學(xué)同學(xué)，高山進(jìn)入中國(guó)銀行哈爾濱分行工作后，便與李東哲開(kāi)始密切交往。而李東哲通過(guò)高山認(rèn)識(shí)了東北高速董事長(zhǎng)張曉光，之后他們成了朋友。李東哲向張曉光表示，希望張將東北高速資金存入高山所在分理處，按存款5％給張回報(bào)。于是，后來(lái)東北高速的很多大額存款業(yè)務(wù)便流到了河松街支行。自2000年至2001年7月期間，張曉光便讓人在該分理處先后存入高達(dá)6.24億元的資金。2001年7月，李東哲派人給張送去500萬(wàn)元。張隨后陸續(xù)增加存款。但張曉光并不知道，這些錢(qián)最終都流進(jìn)了李東哲和高山的海外銀行賬戶。

據(jù)警方查實(shí)，自2000年初至2004年末，高山、李東哲騙取了東高公司、黑龍江辰能哈工大高科技風(fēng)險(xiǎn)投資有限公司、黑龍江省社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局等單位巨額存款。為達(dá)到占有贓款的目的，李東哲指使手下財(cái)會(huì)人員設(shè)立數(shù)十個(gè)賬戶用于轉(zhuǎn)款提現(xiàn)。僅僅在北京、哈爾濱、大慶等地，他就將6億元贓款用提取現(xiàn)金的方式，秘密轉(zhuǎn)移至境外。

2005年1月4日，東北高速股份有限公司財(cái)務(wù)人員去開(kāi)戶行哈爾濱河松街中國(guó)銀行對(duì)賬，發(fā)現(xiàn)賬戶中2.93億元存款去向不明。同日，東北高速接到子公司黑龍江東高投資報(bào)告，稱(chēng)其存于河松街中行的530萬(wàn)元資金也不翼而飛。后經(jīng)查實(shí)，在河松街中行等銀行失竊的存款超過(guò)10億元!

而此刻，高山和李東哲兄弟早已在加拿大的豪宅里睡大覺(jué)了。原來(lái)，早在2004年下半年，預(yù)感不妙的李東哲和高山就已做好了出逃的準(zhǔn)備。

2004年9月，交通銀行長(zhǎng)春分行向吉林省高院提起訴訟，狀告東北高速，要求其償還已到期的5678萬(wàn)元貸款。為確保貸款安全，該行一并要求東北高速同時(shí)償還尚未到期的1.5億元貸款。吉林高法遂查封了東北高速在河松街支行開(kāi)設(shè)的兩個(gè)賬戶中共計(jì)2.12億元的執(zhí)行標(biāo)的，并在當(dāng)年11月11日，下達(dá)民事調(diào)解書(shū)——要求東北高速于11月20日前將剩余1.5億元貸款全部還清。

這時(shí)，李東哲和高山已經(jīng)嗅到了即將到來(lái)的危險(xiǎn)。李東哲一邊計(jì)劃外逃，一邊懷著最后的一絲僥幸心理，拿出200萬(wàn)元現(xiàn)金，用一個(gè)拉桿箱裝著，送到一個(gè)咖啡館，委托東北高速的獨(dú)立董事孫某到法院“公關(guān)”，試圖阻止吉林高院從河松街支行劃款，但被孫某拒絕了。而東北高速的董事長(zhǎng)張曉光在得知李東哲的企圖后，立即趕到他們談話的咖啡館，撕破往日的“兄弟情”，語(yǔ)氣嚴(yán)厲地對(duì)李東哲說(shuō)：“明天必須把錢(qián)從高山那兒劃過(guò)來(lái)!中紀(jì)委已經(jīng)在調(diào)查東北高速及我本人，如果款子不能及時(shí)歸還，你也逃不了干系!”“行!”李東哲滿口應(yīng)承，事實(shí)上他已決定立即出逃了。

李東哲此次公關(guān)的目的就是拖延時(shí)間，希望法院暫時(shí)不要把東北高速存在河松街支行的資金劃走。

2004年12月31日中午，李東哲從長(zhǎng)春直飛北京。在首都機(jī)場(chǎng)，李東哲與早已等候在機(jī)場(chǎng)的弟弟李東虎飛往加拿大。同一天，高山一家三口也同時(shí)離境。而李東哲和李東虎兄弟的妻兒幾個(gè)月前都已經(jīng)到了加拿大。

2005年1月4日，“中行高山案”爆發(fā)，有人因此鋃鐺入獄，有人一命嗚呼。2005年1月12日，東北高速原董事長(zhǎng)張曉光因涉嫌挪用公款與受賄被捕；次日，其妻呂某在北京的寓所跳樓自殺；同日，風(fēng)險(xiǎn)投資公司總經(jīng)理趙慶斌在哈爾濱跳樓自殺。

驚魂未定警察監(jiān)控兄弟被捕

來(lái)到加拿大后，李東哲幾乎每天都會(huì)打一兩個(gè)電話給國(guó)內(nèi)的張曉光，探聽(tīng)消息及觀察事態(tài)的發(fā)展。不久，張曉光被捕，李東哲的公司也被查封。得到消息的李東哲暗暗心驚——如果自己晚走一步，后果就“不堪設(shè)想”了，他不禁為自己的英明果斷感到慶幸!他以為，從此之后，他們一家就可以在加拿大過(guò)著逍遙無(wú)憂的生活了。

在此之前，李氏兄弟二人早已成功轉(zhuǎn)移3.6億元人民幣進(jìn)入加拿大，其中李氏兄弟和高山各分得一億元。另外，在2004年11月來(lái)加拿大之前，李氏兄弟還在銀行開(kāi)了一張1.6億元人民幣的轉(zhuǎn)賬支票到加拿大一家公司，這家公司就是以李東哲之妻和另一好友慕潔的名字，于2002年在曼尼托巴省注冊(cè)成立的“世紀(jì)綠洲公司”。可見(jiàn)，轉(zhuǎn)移巨額贓款、全家移民海外是李東哲蓄謀已久的陰謀。案發(fā)前，他們就和高山一起往返加拿大十多次，并在加拿大境內(nèi)購(gòu)置了大量資產(chǎn)。2002年，李氏兄弟曾來(lái)到加拿大，并一口氣購(gòu)買(mǎi)了加拿大溫哥華市中心一棟高級(jí)公寓的4套房子，擁有人名字分別為李東哲、李東虎、李東哲之妻及高山之妻李雪。當(dāng)時(shí)，4套房子總值219萬(wàn)加元。另外，李東哲還有一幢價(jià)值達(dá)300萬(wàn)加元的豪宅，三輛寶馬豪華轎車(chē)。

2006年夏季的一天，在李東哲居住的溫市西35街寓所附近，他發(fā)現(xiàn)經(jīng)常有可疑車(chē)輛在附近監(jiān)視徘徊。這一驚非同小可。此后他深居簡(jiǎn)出，輕易不敢出門(mén)。即使要出門(mén)購(gòu)物，也盡量讓妻子出去購(gòu)買(mǎi)。他擔(dān)心加拿大警方已經(jīng)盯上了他們?；丶液螅顤|哲立即和弟弟李東虎商量，準(zhǔn)備變賣(mài)他們?cè)跍馗缛A的所有物業(yè)和豪華車(chē)輛，關(guān)閉銀行賬戶，以逃避加拿大警方的追查。很快，他們就將4套房子以低價(jià)賣(mài)出，總售價(jià)為260萬(wàn)加元。賣(mài)掉房子后，李氏兄弟住進(jìn)了酒店，他們的妻子和孩子則住在李東哲那套別墅里。

同一年夏天，高山因一起車(chē)禍?zhǔn)艿搅思幽么蠡始因T警的調(diào)查。高山給李東哲打來(lái)電話，說(shuō)自己可能已經(jīng)被皇家騎警盯上了，讓他們小心一點(diǎn)。此話讓李東哲越發(fā)忐忑不安。此刻，他們已在加拿大非法滯留5個(gè)多月了。警方隨時(shí)都能以非法滯留罪拘捕他們兄弟倆。果然，他的擔(dān)心很快得到了印證。

2006年11月12日，加拿大邊境服務(wù)處就已經(jīng)對(duì)李氏兄弟的非法滯留提出報(bào)告；11月17日，加拿大有關(guān)當(dāng)局簽發(fā)了對(duì)李氏兄弟的逮捕令；2007年2月初，加拿大皇家騎警決定以違反移民法、所持旅游簽證逾期為由將兩人逮捕。

2007年2月18日，高山被加拿大警方以虛報(bào)職業(yè)入境為由在其溫哥華寓所拘捕。消息傳來(lái)，李東哲如熱鍋上的螞蟻，他驚恐不安地對(duì)弟弟說(shuō)：“看來(lái)我們也兇多吉少了，這幾天一定要注意。”但是，他們不知道，他們的一舉一動(dòng)都早已在溫哥華警察的監(jiān)控之下了。

2007年2月18日至23日間，溫哥華市警察發(fā)現(xiàn)李氏兄弟出現(xiàn)在溫哥華市中心的喜來(lái)登酒店，但登記人并不是李氏兄弟的名字。2月23日，溫哥華市警察與李氏兄弟所住的房間聯(lián)系，并用中文多次要求李氏兄弟開(kāi)門(mén)。房里的李東哲和李東虎一聽(tīng)到是警察來(lái)了，頓時(shí)慌作一團(tuán)，他們知道如果馬上開(kāi)門(mén)，那么身上帶的假證件和其他一些文件將給他們帶來(lái)滅頂之災(zāi)。他們選擇了拒絕開(kāi)門(mén)，并開(kāi)始在廁所里銷(xiāo)毀罪證。因?yàn)榧幽么筚e館里禁止吸煙，所以沒(méi)有火柴，他們只能把撕毀的罪證扔在馬桶里。溫哥華警察見(jiàn)李氏兄弟拒絕開(kāi)門(mén)，立即采用強(qiáng)行手段進(jìn)入酒店房間，對(duì)李氏兄弟兩人進(jìn)行逮捕。

當(dāng)荷槍實(shí)彈的溫哥華警察沖進(jìn)酒店房間時(shí)，李東哲和李東虎明白大勢(shì)已去，只能束手被擒。在酒店房間的馬桶內(nèi)，細(xì)心的加拿大警察發(fā)現(xiàn)了一些被撕毀的護(hù)照及身份證明文件資料，其中有一本被毀的中國(guó)護(hù)照屬于“周華”，并有前往馬來(lái)西亞的簽證。另外警察發(fā)現(xiàn)，李東虎曾用“郭峰”之名乘飛機(jī)前往多倫多。原來(lái)，在幾年前，李氏兄弟曾請(qǐng)一個(gè)香港人為自己算命，算命先生認(rèn)為他們?nèi)粢蟀肷^(guò)得順利就要改名字。所以他們?cè)谏钲诶U了2萬(wàn)元人民幣的城市增容費(fèi)，便獲得了當(dāng)?shù)氐膽艨?。在深圳落戶時(shí)，他們兄弟就使用了風(fēng)水先生給他們改的名字。但加拿大警方隨后調(diào)查證實(shí)，李東哲兄弟曾先后使用至少10個(gè)假名字。

海外蹲監(jiān)“電子監(jiān)控”保釋出獄

被捕后，李東哲和李東虎立即慌神了——由于他們不是加拿大公民或永久居民，而且他們非法居留溫哥華期間并沒(méi)有提出過(guò)難民申請(qǐng)，所以立即面臨被遞解回國(guó)的尷尬境遇。李東哲當(dāng)然不甘心就此被遣返。被拘留后第二天，兄弟倆立即通過(guò)律師坎農(nóng)試圖申請(qǐng)難民身份，但被加拿大移民部拒絕。移民部認(rèn)為二人不具備難民申請(qǐng)者資格。李東哲、李東虎馬上向聯(lián)邦法庭提出上訴，要求對(duì)移民部拒絕他們兄弟倆的難民申請(qǐng)的決定進(jìn)行司法復(fù)核。其實(shí)他們的目的是為了拖延被遞解回國(guó)的時(shí)間。

2007年2月26日，加拿大邊境服務(wù)局向李東哲、李東虎兄弟發(fā)出了遞解令，并要求將兩人繼續(xù)拘留直至完成遣返。3月2日，加拿大移民暨難民局聆訊庭開(kāi)庭。在庭上，李氏兄弟顯然做好了心理準(zhǔn)備。當(dāng)加拿大移民部律師訊問(wèn)李氏兄弟為何要在被捕前撕毀證件時(shí)，李東虎表示是為了避免如賴(lài)昌星擁有香港身份那樣的麻煩。而且，李東哲還推翻了一些早前向加拿大警方做出的供詞。根據(jù)加拿大皇家騎警的證供，李東哲曾直言不諱地承認(rèn)，他銀行賬戶上的資金為非法所得。但在法庭上，李東哲則否認(rèn)曾經(jīng)說(shuō)過(guò)此話，并稱(chēng)這些錢(qián)是其在中國(guó)合法營(yíng)商所得，而且是在2002年轉(zhuǎn)到加拿大，早于中銀詐騙案發(fā)生的日期。李東哲還在法庭上大打溫情攻勢(shì)，大贊加拿大有全世界最好的人權(quán)體系和最完善的法律體系?！拔覐闹袊?guó)逃到這里，如果這里都保護(hù)不了我，全世界就沒(méi)有一個(gè)地方可以保護(hù)我了，我還能往哪里逃?”但他的溫情攻勢(shì)并沒(méi)有感動(dòng)當(dāng)庭的法官。當(dāng)天，聆訊庭接納了移民當(dāng)局的意見(jiàn)，裁決繼續(xù)拘留李氏兄弟。

之后，加拿大移民暨難民局對(duì)李東哲、李東虎兩人進(jìn)行多次聆訊。2007年7月3日，一個(gè)叫慕潔的神秘女子來(lái)到加拿大移民暨難民局聆訊庭，她當(dāng)庭表示，自己愿意提供20萬(wàn)加元現(xiàn)金，保釋李東哲、李東虎兄弟二人。這位自稱(chēng)曾是中國(guó)“著名”女歌手的神秘女子，稱(chēng)自己與李東哲兄弟是十多年的好朋友，看到朋友在加國(guó)有難，決定出手相幫。她還稱(chēng)，這20萬(wàn)加元中有7萬(wàn)是自己的私房錢(qián)，丈夫并不知情。其余13萬(wàn)是向設(shè)計(jì)師朋友貸款所借。她的話不由引起了加拿大皇家騎警的注意。皇家騎警提供證據(jù)證明，慕潔是李氏兄弟案件的關(guān)鍵人物，曾幫助李氏兄弟獲得來(lái)加簽證，并合作開(kāi)辦公司，從中國(guó)轉(zhuǎn)移巨資進(jìn)入加拿大境內(nèi)。加移民暨難民局裁判官?zèng)Q定于7月6日繼續(xù)開(kāi)庭，以決定是否同意李氏兄弟保釋。

7月6日，李氏兄弟保釋申請(qǐng)案聆訊庭再次開(kāi)庭，然而李氏兄弟還是失望了——他們的經(jīng)濟(jì)保釋申請(qǐng)被拒絕了。

經(jīng)濟(jì)保釋不成，有經(jīng)驗(yàn)的律師又建議李氏兄弟申請(qǐng)以電子監(jiān)控條件保釋。電子監(jiān)控設(shè)施俗稱(chēng)“電子腳鐐”，可以通過(guò)GPS衛(wèi)星定位，讓當(dāng)局有效地掌握當(dāng)事人的行蹤。因?yàn)橐荒甓鄟?lái)，李氏兄弟多次提出保釋申請(qǐng)，均因加拿大法官懷疑20萬(wàn)加元保釋金來(lái)源是否合法和李氏兄弟有潛逃風(fēng)險(xiǎn)而遭拒。所以，律師提出以電子監(jiān)控的方式代替保釋金。李東哲、李東虎采納了律師的建議，向法庭提出了以電子監(jiān)控為條件的保釋申請(qǐng)。

2008年的春節(jié)，李東哲、李東虎是在位于溫哥華楓樹(shù)嶺的菲沙區(qū)懲教中心度過(guò)新年的。由于加拿大警方不允許任何人探望，所以，李東哲妻子特意為過(guò)年包的餃子他們也沒(méi)能吃上。也許，他從當(dāng)初設(shè)計(jì)卷款逃亡海外的環(huán)節(jié)中，并沒(méi)有在海外蹲監(jiān)這個(gè)環(huán)節(jié)。而高山顯然要比李東哲兄弟幸運(yùn)許多。他于新年前一天，在女兒一個(gè)加國(guó)同學(xué)的母親奇比的15萬(wàn)加元的第三者財(cái)務(wù)擔(dān)保下，終于獲釋回到溫哥華家中。

2008年6月13日，加拿大移民暨難民局再次在溫哥華開(kāi)庭，李東哲、李東虎兄弟更是顯得急不可待，這一次，對(duì)他們的命運(yùn)來(lái)說(shuō)尤為關(guān)鍵。在一片靜默中，加拿大移民暨難民局裁判官特斯勒終于語(yǔ)氣凝重地做出裁決：準(zhǔn)予涉嫌中國(guó)銀行詐騙案主謀李東哲、李東虎兄弟有條件保釋。裁判官話音剛落，李東哲、李東虎不禁得意地相視一笑。

根據(jù)判決，李氏兄弟將在出獄后居住于溫哥華地區(qū)列治文市莫法特路一套公寓，并隨身佩帶電子監(jiān)控設(shè)施。保釋的其他條件包括：在未經(jīng)加拿大邊境局書(shū)面批準(zhǔn)前不得居住在其他地方；每天晚上九點(diǎn)到第二天上午七點(diǎn)之間不得外出，平時(shí)活動(dòng)范圍只可在溫哥華中心區(qū)域之內(nèi)；加拿大邊境局官員或其授權(quán)人士可隨時(shí)進(jìn)入其家中進(jìn)行檢查。同時(shí)，李氏兄弟要支付每人每年1.5萬(wàn)加元的費(fèi)用，必須向邊境局出具電子監(jiān)控設(shè)施的合同證明，并預(yù)付兩年所需費(fèi)用。

李氏兄弟佩帶的電子監(jiān)控裝置由四大部分組成，分別是電子腳鐐、主動(dòng)式小型追蹤器、充電底座及GPS衛(wèi)星定位系統(tǒng)。受監(jiān)視者身上的電子腳鐐不斷發(fā)出電子訊號(hào)給對(duì)應(yīng)的追蹤器，而追蹤器則利用衛(wèi)星訊號(hào)及無(wú)線網(wǎng)絡(luò)紀(jì)錄受監(jiān)視者的一舉一動(dòng)，并回報(bào)給監(jiān)視中心。相關(guān)單位可根據(jù)不同監(jiān)視對(duì)象設(shè)定不同的活動(dòng)范圍，如有違反規(guī)定的事情發(fā)生，追蹤器會(huì)將相關(guān)信息通知監(jiān)視中心并提醒受監(jiān)視者。這項(xiàng)新科技在美國(guó)已十分常見(jiàn)，廣泛應(yīng)用于聯(lián)邦或州政府懲教機(jī)構(gòu)，但在加拿大司法體系中相當(dāng)罕見(jiàn)，尤其是運(yùn)用在移民及難民局案件，作為監(jiān)控待遣返對(duì)象更是首例。

不過(guò)，李東哲、李東虎兄弟高興得太早了，命運(yùn)似乎在跟他們開(kāi)了個(gè)大玩笑。

由于加拿大邊境服務(wù)署對(duì)于李氏兄弟的遣返前風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，已確定10月中旬之前會(huì)得到中國(guó)政府不虐待或迫害遭遣返人犯的承諾書(shū)，并不會(huì)無(wú)限期羈押，故向加拿大法官申請(qǐng)繼續(xù)羈押李氏兄弟。

最后，加拿大法官裁定：李東虎、李東哲兄弟繼續(xù)羈押，并于7月17日出席加拿大移民暨難民局遣返聆訊。

同時(shí)，有關(guān)李氏兄弟二人申請(qǐng)難民被拒的上訴案，加拿大聯(lián)邦法院計(jì)劃于2008年8月7日進(jìn)行司法復(fù)核。如果李氏兄弟的上訴最后被駁回，針對(duì)李氏兄弟的驅(qū)逐令將立即執(zhí)行。

編輯：陳暢鳴