這是一起由最高人民檢察院指定海南省檢察機(jī)關(guān)審查起訴，最高人民法院指定海南省法院審理的原海南華銀國際信托投資公司(下稱海南華銀公司)負(fù)責(zé)人、大連證券公司法定代表人、董事長石雪貪污、挪用公款、私分國有資產(chǎn)、金融憑證詐騙、非法吸收公眾存款，以及北京利洋房地產(chǎn)開發(fā)公司法定代表人、董事長梁勇貪污、挪用公款大案。

此案由海南省?？谑腥嗣駲z察院提起公訴。2008年1月8日，?？谑兄屑?jí)人民法院一審以上述罪名判處被告人石雪死刑，緩期二年執(zhí)行，并處沒收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn)；判處被告人梁勇無期徒刑，并處沒收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn)。

一審判決后，?？谑腥嗣駲z察院認(rèn)為一審法院對(duì)石雪貪污罪的判決量刑畸輕(石的貪污罪被一審判死緩)，石雪應(yīng)適用死刑立即執(zhí)行的刑罰，遂提起抗訴；同時(shí)，石雪、梁勇對(duì)一審判決也不服，也提起上訴。2008年7月9日，海南省高級(jí)人民法院公開開庭審理這起案件。由于案情重大復(fù)雜，當(dāng)日沒有作出宣判。

機(jī)構(gòu)債務(wù)改成個(gè)人債務(wù)，欲騙央行14億

對(duì)中國金融業(yè)多少有些了解的人，對(duì)于海南華銀公司和大連證券公司并不陌生，這兩個(gè)曾經(jīng)在中國金融界風(fēng)云一時(shí)并造成震蕩的金融單位，即使在被有關(guān)方面關(guān)閉之后，仍然吸引著眾多關(guān)注的目光，因?yàn)檎窃谶@兩家企業(yè)的負(fù)責(zé)人石雪的導(dǎo)演下，14億元國資險(xiǎn)些流入巨大的黑洞，化為烏有。

法院一審查明，自1991年以來，海南華銀公司向大連證券公司、新華證券公司以及被告單位秦皇島市工業(yè)部、錦州證券公司、秦皇島市商業(yè)銀行、無錫市商業(yè)銀行天湖支行拆借了大量資金，形成了14億元巨額債務(wù)無法償還。

1998年，海南華銀公司因在浙江非法集資而被勒令停業(yè)整頓。2000年年初，海南華銀公司負(fù)責(zé)人石雪了解到中國人民銀行在對(duì)各地信托公司進(jìn)行清理整頓時(shí)，優(yōu)先考慮清償個(gè)人債務(wù)，于是便策劃將海南華銀公司所欠大連證券公司、新華證券公司以及上述四家被告單位14億元的機(jī)構(gòu)債務(wù)轉(zhuǎn)化為個(gè)人債務(wù)，以騙取中國人民銀行的14億元兌付資金。為此，石雪先后與大連證券公司、新華證券公司以及四家被告單位的負(fù)責(zé)人商定：海南華銀公司所欠大連證券公司、新華證券公司以及四家被告單位的欠款，按原借款的本息和時(shí)間各自分別簽訂《國分(債)券委托代售協(xié)議》，并讓大連證券公司、新華證券公司以及四家被告單位出具《確認(rèn)書》、《授權(quán)書》等相關(guān)文件，以此制造海南華銀公司委托大連證券公司、新華證券公司和四家被告單位分銷國債，大連證券公司、新華證券公司和四家被告單位支付售債資金后，海南華銀公司到期無力兌付國債的假象，將機(jī)構(gòu)債務(wù)轉(zhuǎn)化成為個(gè)人債務(wù)，并將這種虛假的分銷國債的方法私自定為銷售“國分券”。

之后，石雪又授意大連證券公司、新華證券公司和四家被告單位偽造“海南華銀國際信托投資公司國債券代保管憑證”、“國債收款憑證”、“有價(jià)證券代保管憑證”、“證券代保管憑證”，私刻“海南華銀國際信托投資公司國內(nèi)券代辦點(diǎn)”印章和“代辦專用章”、“兌付專用章”，用于偽造虛假憑證，編制虛假的“國分券代售臺(tái)賬”、篡改會(huì)計(jì)賬目及財(cái)務(wù)報(bào)表，以應(yīng)付中國人民銀行的核查。

期間，被告人海南華銀公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理韓婕(另案處理)按石雪的指使，聯(lián)系大連證券公司、新華證券公司和四家被告單位簽訂代售協(xié)議，授意上述單位偽造印章，向有關(guān)人員傳授偽造憑證、篡改會(huì)計(jì)賬目、報(bào)表的要點(diǎn)。從2000年5月開始，被告人韓婕在海南華銀公司的《金融信托、租賃公司個(gè)人債務(wù)月報(bào)表》的“代人理財(cái)”科目中陸續(xù)增加大連證券公司、新華證券公司和四家被告單位的個(gè)人債務(wù)的數(shù)額，將《金融性公司業(yè)務(wù)狀況報(bào)告表》中原記載在“拆入資金”、“信托存款”、“同業(yè)存放款項(xiàng)”科目中的大連證券公司、新華證券公司及四家被告單位的機(jī)構(gòu)債務(wù)，作為個(gè)人債務(wù)陸續(xù)調(diào)整到“代購證券款”科目中，并上報(bào)中國人民銀行海南省分行。

2001年11月，石雪召集大連證券公司、新華證券公司及四家被告單位的代表在北京豐合大廈開會(huì)。石雪在會(huì)議上聲稱，海南華銀公司已將大連證券公司、新華證券公司和四家被告單位的債務(wù)以個(gè)人債務(wù)的形式上報(bào)中國人民銀行總行，要求各單位把與“國分券”相關(guān)的劃款單、憑證等材料準(zhǔn)備好，以應(yīng)付中國人民銀行的核查。

2002年1月9日，中國人民銀行總行在北京召開的有關(guān)會(huì)議上，海南華銀公司、大連證券公司、新華證券公司和四家被告單位均將偽造的“國分券”材料上報(bào)中國人民銀行總行，意欲騙取14億元兌付資金。誰料，四家被告單位偽造的“國分券”材料被中國人民銀行總行看出了端倪，其詐騙行為未能得逞，由是很快就成了引爆巨貪石雪等人的導(dǎo)火線。

事后偵查發(fā)現(xiàn)，海南華銀公司分別與大連證券公司、新華證券公司及四家被告單位互相勾結(jié)，共偽造“國分券委托代售協(xié)議書”27份，“代售授權(quán)書”3份，偽造未兌付的“海南華銀國際信托投資公司代保管憑證”43684筆，共計(jì)14億余元(其中本金11億余萬元，利息3億余元)。

自制憑證，非法集資24億

經(jīng)調(diào)查，海南華銀公司除了妄圖騙取央行14億元之外，還非法集資24億元。

2002年3月26日，中國人民銀行總行向國務(wù)院專題作了“請(qǐng)求司法機(jī)關(guān)查處海南賽格湖北證券部及海南華銀國際信托投資公司違法犯罪行為的請(qǐng)示”。

請(qǐng)示稱：從1995年7月起，海南華銀國際信托投資公司委托大連證券公司、新華證券公司、錦州證券公司、秦皇島市商業(yè)銀行與無錫市商業(yè)銀行天湖支行向社會(huì)公眾發(fā)售沒有對(duì)應(yīng)實(shí)物券的“國債代保管憑證”，涉嫌變相吸收公眾存款，人行總行要求司法機(jī)關(guān)依法查處。

國務(wù)院領(lǐng)導(dǎo)在接到此請(qǐng)示后，批示公安機(jī)關(guān)立即立案查處。2002年3月30日，海南省公安廳組成“3·30”專案組，迅速展開偵查。

經(jīng)專案組調(diào)查，海南華銀公司負(fù)責(zé)人石雪、財(cái)務(wù)部經(jīng)理韓婕及新華證券公司、錦州證券公司、秦皇島市商業(yè)銀行、無錫市商業(yè)銀行天湖支行等六家金融機(jī)構(gòu)高級(jí)管理人員涉嫌變相吸收公眾存款犯罪。警方當(dāng)即對(duì)相關(guān)犯罪嫌疑人進(jìn)行秘密布控。3月31日，經(jīng)偵查，獲悉犯罪嫌疑人石雪可能于當(dāng)日中午乘飛機(jī)抵達(dá)?？谑?，專案組迅速趕到?？谑忻捞m機(jī)場(chǎng)布控，將石雪抓獲。

為將更多的熱錢收斂到海南華銀公司的旗下，從而在股市上進(jìn)行更大規(guī)模的操縱，奪取更大的利潤，1996年9月，石雪擔(dān)任大連證券公司董事長、總經(jīng)理后，組織、策劃了大連證券公司利用自制的虛假國債憑證，自定利率和期限，向社會(huì)銷售虛假國債，大量非法吸收社會(huì)公眾存款。

法院一審認(rèn)定，1997年6月以來，經(jīng)被告人大連證券公司總經(jīng)理呂嘉、副總會(huì)計(jì)師李智、財(cái)務(wù)總監(jiān)宮麗芬、大連證券公司中山路營業(yè)部經(jīng)理郭東曜審批，大連證券公司先后非法印制了19萬份“有價(jià)證券代保管憑證”及“國債收款憑證”，用于向社會(huì)銷售虛假國債。據(jù)審核，自1997年10月1日至2002年4月30日，大連證券公司通過其解放街營業(yè)部、瓦房店?duì)I業(yè)部、中山路營業(yè)部，共計(jì)銷售虛假國債24.34億余元，目前，尚未兌付的金額約有7.77億余元，給國家和人民群眾造成了重大財(cái)產(chǎn)損失。

高管“補(bǔ)工資”，私分國資260萬

作為大連證券公司的老總石雪，他又貪又占，大肆揮霍公款，也就難怪他的屬下們跟風(fēng)仿效了。正所謂石雪的屬下出“金點(diǎn)子”，石雪有賊膽子，上下沆瀣一氣，私分260多萬元國資也就不足為奇了。

據(jù)海口市人民檢察院司法會(huì)計(jì)鑒定證實(shí)，被告人石雪在2001年7月至11月間，根據(jù)其屬下的建議，采用虛開發(fā)票、虛列費(fèi)用的手段，將大連證券公司公款264萬余元以給13名高管人員補(bǔ)發(fā)工資的形式進(jìn)行私分，石雪個(gè)人分得24萬元。

法院一審查明，大連證券公司未經(jīng)董事會(huì)決議，以單位名義將國有資產(chǎn)集體私分給個(gè)人，其行為已構(gòu)成私分國有資產(chǎn)罪。根據(jù)《最高人民檢察院關(guān)于涉嫌犯罪單位被撤銷、注銷、吊銷營業(yè)執(zhí)照或者宣告破產(chǎn)的應(yīng)如何進(jìn)行追訴問題的批復(fù)》精神及《最高人民法院、最高人民檢察院、公安部關(guān)于對(duì)海南賽格、大連證券等公司非法吸收公眾存款犯罪案件若干問題的處理意見的會(huì)議紀(jì)要》的要求，對(duì)已被注銷的大連證券公司不再追訴單位的刑事責(zé)任，只依法追究單位直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員的刑事責(zé)任。

被告人石雪是大連證券公司單位犯罪中直接負(fù)責(zé)的主管人員，其行為構(gòu)成私分國有資產(chǎn)罪，應(yīng)予懲處。

庭審中，石雪明白，只要緊咬大連證券公司不是國有公司，法院就難以認(rèn)定他私分到的24萬元構(gòu)成犯罪。石雪及其辯護(hù)人對(duì)檢察機(jī)關(guān)指控的基本事實(shí)不持異議，但是強(qiáng)辯大連證券公司不是國有公司等等。對(duì)石雪的辯護(hù)意見，庭審法官明確地告訴他，經(jīng)查證大連證券公司的性質(zhì)為國有公司，對(duì)其辯護(hù)意見不予采納。

當(dāng)時(shí)“補(bǔ)工資”時(shí)，大連證券公司的高管們個(gè)個(gè)眉飛色舞，因?yàn)樗麄兌挤值搅隋X。那時(shí)，他們沒人不認(rèn)為，總算跟著石總沾光了。殊不知，他們就是不曉得天上不會(huì)掉餡餅的道理。終于，案發(fā)后，吃了的國資還得吐出來。

貪污挪用均上億，夢(mèng)斷天涯一場(chǎng)空

俗話說，肉吃多了發(fā)膩，錢賺多了發(fā)狂。石雪從貪斂數(shù)百萬元、數(shù)千萬元，直至最后總金額達(dá)到2.64億多元，創(chuàng)下了新中國成立以來的個(gè)人涉案金額之最。

石雪，何許人也?此人生于1963年11月，北京人，漢族，碩士研究生學(xué)歷，原任海南華銀國際信托投資公司臨時(shí)負(fù)責(zé)人，兼任大連證券公司董事長、法定代表人、總經(jīng)理。

“學(xué)歷高，精明能干”，是熟悉他的人對(duì)他的印象，同時(shí)也為他走上邪路感到惋惜。石雪的履歷雖十分簡單，但也算是個(gè)“老金融”了。1981年至1991年在銀行做會(huì)計(jì)工作10年；1991年至1998年，在華銀信托任部門經(jīng)理、總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理、負(fù)責(zé)人等職；1996年9月至2002年1月在大連證券公司任董事長或總經(jīng)理或兩者兼任。

石雪其父曾在央行會(huì)計(jì)司任職，退休后到海南華銀公司擔(dān)任顧問。

法院一審查明，被告人石雪利用其海南華銀公司臨時(shí)負(fù)責(zé)人、大連證券公司董事長的職務(wù)之便，采取簽訂虛假合同、融資平賬、轉(zhuǎn)移截留上繳利潤等手段，侵吞大連證券公司公款2.36億余元，侵吞海南華銀公司公款2794萬余元，共計(jì)2.64億余元，其行為已構(gòu)成貪污罪，其貪污公款數(shù)額特別巨大，應(yīng)依法嚴(yán)懲。但一審法院的判決同時(shí)認(rèn)為，鑒于本案的具體情況，在量刑時(shí)可留有余地。被告人石雪利用其大連證券公司董事長的職務(wù)之便，挪用大連證券公司公款歸個(gè)人使用，進(jìn)行牟利活動(dòng)，其行為構(gòu)成挪用公款罪；其挪用公款達(dá)1.19億余元，數(shù)額巨大，且有6322萬余元尚未退還，應(yīng)依法嚴(yán)懲。在共同犯罪中，被告人石雪是主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與和組織指揮的全部罪行處罰。遂判決石冒死刑，緩期二年執(zhí)行。

也許有人會(huì)問，石雪貪斂那么多錢財(cái)何用?據(jù)案卷記載，石雪用88萬元為妻子竇某某購買寶馬528轎車一輛，用60萬元為妻子購買北京市朝陽區(qū)十里河嘉多麗園住宅一套，用50萬元為妻子及石雷母親在北京陽光100國際公館購買了2套住宅，其余絕大部分款項(xiàng)石雪用于炒股。

一審法院同時(shí)認(rèn)定，被告人梁勇與石雪相互勾結(jié)，侵吞大連證券公司公款，其行為已構(gòu)成貪污罪，其貪污公款1.7億余元，數(shù)額特別巨大，應(yīng)依法嚴(yán)懲；被告人梁勇與石雪相互勾結(jié)，挪用大連證券公司公款，其行為構(gòu)成挪用公款罪，其挪用公款1億余元，數(shù)額巨大，且有4822萬余元未退還，應(yīng)依法嚴(yán)懲。一審法院同時(shí)認(rèn)定在貪污、挪用公款共同犯罪中，被告人梁勇起次要、輔助作用，是從犯，可從輕處罰，判決梁勇無期徒刑。

面對(duì)這起震驚國人的重案，普通人也許難以理解，如此巨額的國資，石雪等人如何敢于下手?有關(guān)資料顯示，石雪等人已經(jīng)形成了一條一環(huán)扣一環(huán)的詐騙鏈。

在詐騙鏈中，有一個(gè)人起了很大的作用，她就是韓婕。1961年出生的韓婕是北京市人，具有碩士文憑，曾是石雪在交通銀行北京市分行的同事，石雪在海南華銀公司風(fēng)生水起后，將其招至麾下，任海南華銀公司北京方面的財(cái)務(wù)部經(jīng)理。2003年4月，韓婕因涉嫌非法吸收公眾存款被海南省公安廳監(jiān)視居住，同年10月，因涉嫌金融憑證詐騙被逮捕。

對(duì)于海南華銀公司如此運(yùn)作，頻頻在金融界攪起巨浪，海南華銀公司早期的一位管理者說，皇城根下的北京機(jī)構(gòu)之所以選中海南設(shè)址，主要是因?yàn)楫?dāng)時(shí)海南熱錢如潮。

1991年上半年，海南華銀公司將當(dāng)時(shí)上海股市的龍頭股電真空從100多元拉抬至900多元，是中國股市的第一莊，當(dāng)時(shí)以至于市場(chǎng)一有行情，便有人猜測(cè)為華銀所為。2001年其因涉及早年大量的國債賣空事件，及近年一直持續(xù)的非法集資問題被中國人民銀行勒令停業(yè)整頓，由此才揭開了海南華銀公司的黑幕。

悠悠歷史演示著這樣一條真理，一切貪欲熏心之徒在目空一切地非法肆意攫取不義之財(cái)?shù)耐瑫r(shí)，等于在一磚一石地給自己建造一個(gè)地獄。年僅45歲的石雪的貪婪可悲人生，不正應(yīng)驗(yàn)了這一真理嗎?

編輯：盛漢卿