2006年6月30日，對(duì)于被“周周樂(lè)IC卡”會(huì)員視為“財(cái)神爺”的洪大林來(lái)說(shuō)，絕對(duì)是個(gè)黑色的日子。

早晨6時(shí)，居住在泉州市豐澤區(qū)某高檔花園6號(hào)樓607室的他，剛打開房門，一下子就涌進(jìn)數(shù)十名早已等候在門外的“周周樂(lè)IC卡”會(huì)員，昔日見(jiàn)到他畢恭畢敬的“手下”，如今個(gè)個(gè)臉露兇相，將他擁入室內(nèi)，要求他支付“勞務(wù)報(bào)酬金”。

“你們昨天圍了我家一天，我早晨剛想出去弄點(diǎn)錢，不想又被你們封在家里”，看著這批憤怒的“會(huì)員”，洪大林無(wú)奈地解釋。

“別裝蒜了，你不是說(shuō)公司很有錢嗎，怎么停發(fā)我們勞務(wù)報(bào)酬一年多了?”

“你不是帶我們到福州某律師事務(wù)所作了公證，說(shuō)好每個(gè)月先發(fā)一點(diǎn)勞務(wù)費(fèi)給我們，可僅發(fā)一個(gè)月怎么就停了呢?”

“你吸收我們?nèi)霑?huì)時(shí)是怎么承諾的，如今我們把家里的積蓄全部押進(jìn)公司，你們‘大順’公司收錢后就‘拜拜’了?”

望著群情激奮的“會(huì)員”，小區(qū)物業(yè)保安也無(wú)法制止，無(wú)計(jì)可施的洪大林，見(jiàn)大家情緒沖動(dòng)到了頂點(diǎn)，心想現(xiàn)在保命要緊，便極不情愿地?fù)艽蛄?10。

出警的泉州市公安局豐澤分局民警，詢問(wèn)洪大林住宅被群眾圍堵的原因，他堅(jiān)持不講，倒是圍堵的群眾，向公安機(jī)關(guān)控告了被洪大林等人以加入“周周樂(lè)HC卡”活動(dòng)為名。騙取錢財(cái)罪行，于是，一個(gè)涉案上億元的變相傳銷案浮出水面。

模式翻新的變相傳銷

根據(jù)群眾的控告，泉州市公安局豐澤分局組織民警展開偵查。警方發(fā)現(xiàn)，從2004年10月至2005年3月間，洪大林伙同王中土、王又方等人，以大順集團(tuán)總公司泉州分公司的名義，在泉州地區(qū)開展“周周樂(lè)IC卡”促銷活動(dòng)。

他們的做法是：“周周樂(lè)IC卡”購(gòu)買者到其公司指定的自動(dòng)售貨機(jī)上刷卡消費(fèi)，提取螺旋藻，靈芝膠囊等保健品，并以發(fā)放勞務(wù)報(bào)酬，業(yè)務(wù)津貼的方式，返還購(gòu)買者一定數(shù)額現(xiàn)金?！爸苤軜?lè)IC卡”會(huì)員在填寫申請(qǐng)表，并交10元人民幣辦理VIP會(huì)員卡后，成為業(yè)務(wù)員。業(yè)務(wù)員可按“大順集團(tuán)市場(chǎng)推廣計(jì)劃”標(biāo)明的時(shí)間，得到每周返還的推銷IC卡勞務(wù)報(bào)酬：360元的健康卡每周最高返還30元，最快10周支付完，累計(jì)可獲得300元的勞務(wù)報(bào)酬；1200元的金卡每周最高返還90元，最快17周內(nèi)支付完，累計(jì)可獲得1500元的勞務(wù)報(bào)酬；3000元的白金卡每周最高返還249元，最快20周內(nèi)支付完，累計(jì)可獲得4980元的勞務(wù)報(bào)酬。

業(yè)務(wù)員在任何一周內(nèi)售出5套以上IC套卡，可成為業(yè)務(wù)主管。并享受相應(yīng)的津貼和提成，任何人繳3.6萬(wàn)元押金后，可擁有一臺(tái)自動(dòng)售貨機(jī)，并成為加盟商。加盟商除享有業(yè)務(wù)員、業(yè)務(wù)主管的待遇外，還可享受相應(yīng)的津貼和更多的提成。加盟商擁有三臺(tái)以上自動(dòng)售貨機(jī)和固定的經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所，經(jīng)向大順泉州分公司申請(qǐng)，可成立客服中心，客服中心除享有業(yè)務(wù)員、業(yè)務(wù)主管、加盟商的上述提成外，還可享受相應(yīng)的津貼。

按這模式。參與人員形成業(yè)務(wù)員、業(yè)務(wù)主管、加盟商、客服中心，“大順泉州分公司”五個(gè)金字塔式層級(jí)關(guān)系，這種模式不同于普通的傳銷，它的“金字塔”形式是可以變換的，下線人員可以跨級(jí)。

警方偵查還發(fā)現(xiàn)，大順泉州分公司為引誘更多群眾參與“周周樂(lè)IC卡”活動(dòng)，將廣西博白向當(dāng)?shù)厝罕娮庥脕?lái)的土地，故意說(shuō)成是購(gòu)買的，并對(duì)骨干會(huì)員施以小恩小惠，使他們成為公司的“免費(fèi)廣告員”，還制定了自圓其說(shuō)的推廣方案，聲稱“周周樂(lè)IC卡”活動(dòng)宗旨是自動(dòng)售貨流動(dòng)終端。讓消費(fèi)者越用產(chǎn)品越便宜，將廣告費(fèi)用直接讓利于消費(fèi)者。

其實(shí)，根據(jù)“周周樂(lè)IC卡”計(jì)劃，無(wú)論是首次消費(fèi)還是重復(fù)消費(fèi)，每銷售一套IC卡，即使螺旋藻等產(chǎn)品毫無(wú)成本，大順公司還要損失2800元左右。而據(jù)辦案民警調(diào)查，加入“周周樂(lè)IC卡”計(jì)劃的消費(fèi)者，沒(méi)有人是沖著螺旋藻等保健產(chǎn)品而去的，所以，大順公司所謂贏利計(jì)劃建立在純消費(fèi)群體之上的利潤(rùn)，根本就是無(wú)水之源。無(wú)本之木，消費(fèi)者的風(fēng)險(xiǎn)可想而知。一旦這種層層累積的資金鏈像雪球一樣越滾越大，到了一定程度就會(huì)斷裂，泉州分公司的1000多名會(huì)員，正是因?yàn)橘Y金鏈的斷裂，再也領(lǐng)不到報(bào)酬了，發(fā)現(xiàn)上當(dāng)受騙，才包圍洪宅的。

獵狐行動(dòng)抓獲涉案人員

掌握案情之后，在泉州市公安局和豐澤區(qū)委、區(qū)政府的重視下，由豐澤區(qū)政法委牽頭，組織了有公安，工商、檢察，法院等部門參加的協(xié)調(diào)會(huì)，對(duì)該案以非法經(jīng)營(yíng)罪立案?jìng)赊k。泉州市公安局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查支隊(duì)及時(shí)給予指導(dǎo)，并制定了代號(hào)為“獵狐”的行動(dòng)方案，福建省公安廳以“2006(20)號(hào)”督辦令督辦該案。

大順集團(tuán)公司的法人、股東以及財(cái)務(wù)等管理人員，大都系親屬關(guān)系：董事長(zhǎng)王素云系總經(jīng)理朱大文的岳母；財(cái)務(wù)總監(jiān)艾麗系王素云的弟媳婦；會(huì)計(jì)洪大玲系市場(chǎng)總監(jiān)洪大林的妹妹，為了查清全案，必須將上述涉案人員傳到公安機(jī)關(guān)。

警方首先從洪大林的妹妹入手。而此時(shí)，洪大玲聞?dòng)嵏绺绯鍪潞?，急忙逃到深圳的大順集團(tuán)總公司，請(qǐng)總經(jīng)理朱大文幫忙。朱總拿出1000元錢，讓洪大玲在深圳避避風(fēng)頭。一個(gè)多月后，洪大玲再去找朱總，不僅見(jiàn)不到人，連手機(jī)電話也打不通了。她走投無(wú)路，只好選擇回泉州向警方投案自首，警方從她保存的電腦備份中，查扣到了大順泉州分公司涉嫌傳銷的經(jīng)營(yíng)銷售數(shù)據(jù)。

洪大玲只是公司的會(huì)計(jì)，許多資料均在財(cái)務(wù)總監(jiān)艾麗手中，2006年10月，警方得到線索，艾麗在廣東惠州市某住宅小區(qū)出現(xiàn)，于是泉州警方趕到惠州，在當(dāng)?shù)鼐降呐浜舷拢?jīng)過(guò)艱難的摸底排查和三天兩夜的蹲點(diǎn)守候，終于將艾麗在她的租住房?jī)?nèi)抓獲。

2006年12月1日，在廣東省江門市中遠(yuǎn)大廈的惠州賽力仕科技有限公司里，泉州警方抓獲了企圖冒充四川人蒙混過(guò)關(guān)的泉州涉案人員王中土，當(dāng)他聽到警察用閩南語(yǔ)對(duì)他說(shuō)話時(shí)，嚇得直冒冷汗，苦笑著用閩南語(yǔ)說(shuō)，“你們真厲害!”然后主動(dòng)伸出雙手就擒。這時(shí)，在旁的一個(gè)叫朱盛文的男子見(jiàn)狀，急忙奪門而逃，但被早有防備的警察一把擒住，經(jīng)過(guò)核對(duì)，該人正是泉州警方苦苦尋找的大順集團(tuán)公司總經(jīng)理朱大文。他說(shuō)：“我知道遲早有這么一天，沒(méi)想到來(lái)得這么突然?！?/p>

原來(lái)，當(dāng)天上午朱大文身帶12萬(wàn)現(xiàn)金，從廣州趕到江門，準(zhǔn)備與王中土等人商量，選擇異地“重操舊業(yè)”。沒(méi)想到正遇泉州警方追捕，被識(shí)破抓獲。至此，該案涉案人員，除董事長(zhǎng)王素云在廣東揭西的別墅內(nèi)因煤氣中毒死亡外，其他人員全部到案。

瘋狂斂財(cái)涉案上億元

在審訊室里，犯罪嫌疑人的供述令辦案民警吃驚，犯罪嫌疑人朱大文和王素云，于2002在香港注冊(cè)丁香港大順集團(tuán)(在大陸沒(méi)有注冊(cè))，注冊(cè)資金為1萬(wàn)元港幣，此后，又先后成立了深圳大順人實(shí)業(yè)有限公司，廣西大順生物工程有限公司、福建大順健康快樂(lè)貿(mào)易有限公司、福建順昌大順健康快樂(lè)貿(mào)易有限公司泉州分公司等20多家公司，朱大文對(duì)外以香港大順集團(tuán)公司自稱，宣稱上述20多家公司是香港大順集團(tuán)公司的子公司，但事實(shí)上，上述20多家公司都是朱大文、王素云以其個(gè)人的名義投資設(shè)立或控股設(shè)立的，公司之間毫無(wú)隸屬和投資關(guān)系，所謂的香港大順集團(tuán)及其所屬子公司純屬子虛烏有。

為了達(dá)到迅速斂財(cái)?shù)哪康模?004年9月，朱大文制定了大順“周周樂(lè)IC卡”推廣計(jì)劃，并和其丈母娘王素云，先后糾集了犯罪嫌疑人洪大林、艾麗、王中土和王又方等人組成團(tuán)伙，以福建大順健康快樂(lè)貿(mào)易有限公司泉州分公司、廣西大順生物工程有限公司和深圳大順人實(shí)業(yè)有限公司為名，在泉州地區(qū)采取以定期返利，高額回報(bào)為誘惑的手段，推廣“周周樂(lè)IC卡”促銷計(jì)劃，朱自任命大順集團(tuán)總裁，而王素云則任命為大順集團(tuán)的董事長(zhǎng)，同時(shí)，任命洪大林為全國(guó)市場(chǎng)總監(jiān)，棘任泉州分公司的第一負(fù)責(zé)人；王中土任泉州分公司總經(jīng)理兼泉州分公司第二負(fù)責(zé)人；王又方任泉州分公司副總經(jīng)理。三人負(fù)責(zé)在泉州經(jīng)營(yíng)推廣“周周樂(lè)IC卡”業(yè)務(wù)；艾麗任大順集團(tuán)公司財(cái)務(wù)部長(zhǎng)，具體負(fù)責(zé)“周周樂(lè)IC卡”銷售貨款的收取及財(cái)務(wù)賬目。在短短28周的時(shí)間里。以泉州市區(qū)為中心的一張傳銷網(wǎng)，迅速被編織了起來(lái)，1300多老百姓被卷入這張變相傳銷網(wǎng)中。

高額回報(bào)使入套者蜂擁而至。許多平時(shí)對(duì)保健品并不很關(guān)心的購(gòu)買者，抱著試試看的心態(tài)開始購(gòu)買IC卡。一周后，大順公司沒(méi)有食言，購(gòu)買者按期領(lǐng)到了第一筆每套369元的勞務(wù)報(bào)酬，于是，嘗到甜頭的購(gòu)買者，開始不斷投入購(gòu)買，并呈現(xiàn)井噴式態(tài)勢(shì)。絕大多數(shù)參與購(gòu)卡者，為了賺取高額回報(bào)利潤(rùn)大量購(gòu)入IC卡，少則幾萬(wàn)，多則上百萬(wàn)元，消費(fèi)行為向投機(jī)行為發(fā)展，已趨向非理性化。

為收取“周周樂(lè)IC卡”銷售貨款，該傳銷組織以“艾麗”、“王中土”的姓名，在中國(guó)建設(shè)銀行福州，泉州分行等處開設(shè)了私人賬戶。自2004年9月至2005年3月，“艾麗”賬戶共收取傳銷貨軟達(dá)人民幣1.22億余元，而“王中土”賬戶共收取傳銷貨款達(dá)人民幣2081萬(wàn)余元，

盡管“大順公司”自身“財(cái)源滾滾”，可它們至今還欠泉州會(huì)員勞務(wù)費(fèi)7551萬(wàn)余元以及這些會(huì)員購(gòu)買91臺(tái)自動(dòng)終端售貨機(jī)的押金327萬(wàn)余元。

2007年9月12日，泉州市豐澤區(qū)人民法院以犯非法經(jīng)營(yíng)罪，分別判處朱大文、洪大林、艾麗、王中土有期徒刑13年、10年、9年、7年并處沒(méi)收個(gè)人財(cái)產(chǎn)人民幣1000萬(wàn)元、800萬(wàn)元，700萬(wàn)元、600萬(wàn)元，王又方和洪大玲犯非法經(jīng)營(yíng)罪分別判處有期徒刑3年緩刑5年、并處沒(méi)收財(cái)產(chǎn)500萬(wàn)元和有期徒刑2年6個(gè)月緩刑4年、并處罰金人民幣10萬(wàn)元。

承辦該案的民警告誡市民：在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)飛速發(fā)展的今天，勇于下海試水的人越來(lái)越多，渴望在商海中掘金，獲得豐厚的利潤(rùn)。為迎合這部分人的心理，一些打著“代理加盟”、“網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷”幌子的“公司”應(yīng)運(yùn)而生，媒體、網(wǎng)絡(luò)廣告鋪天蓋地，條件優(yōu)厚得令人心跳，充滿誘惑。然而，一旦有人輕信了這些宣傳，輕者血本無(wú)歸，重者觸犯刑律，在不知不覺(jué)中走上違法犯罪的道路。泉州“6·30”特大非法經(jīng)營(yíng)案，就是一起由“加盟”演變?yōu)閭麂N的典型案例。

編 輯 韓鐵馬