反洗錢的國際經(jīng)驗(yàn)與中國的對策
2004-04-29 18:19:06何靖楊勝剛吳志明
財(cái)經(jīng)理論與實(shí)踐 2004年5期
何 靖 楊勝剛 吳志明
摘要：洗錢犯罪活動的日益復(fù)雜，對反洗錢工作提出了更高的要求。本文首先以FATF為重點(diǎn)總結(jié)了國際組織反洗錢運(yùn)行機(jī)制；其次以美國作為發(fā)達(dá)國家的典型，介紹其反洗錢機(jī)制即法律體系、反洗錢情報(bào)體系和多部門合作體系；然后通過對部分東南歐國家反洗錢舉措的比較，歸納了轉(zhuǎn)軌國家反洗錢的運(yùn)行機(jī)制。最后，結(jié)合中國目前反洗錢工作的現(xiàn)狀，對中國在新世紀(jì)的反洗錢工作開展提供政策建議。
關(guān)鍵詞：反洗錢；國際組織；發(fā)達(dá)國家；轉(zhuǎn)軌國家；中國
中圖分類號：DF438
文獻(xiàn)標(biāo)識碼：A
文章編號：1003—7217(2004)05—0119—06
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