楊瑩瑩

選題來(lái)源：上海市閔行區(qū)人民檢察院

案件類(lèi)型：洗錢(qián)罪

明知朋友公司非法吸收社會(huì)資金，仍應(yīng)其要求提供多張個(gè)人銀行卡，用于公司經(jīng)營(yíng)走賬，其銀行卡凈流入非法吸收資金高達(dá)115萬(wàn)余元。近日，上海市閔行區(qū)人民檢察院辦理了一起閔行區(qū)首例洗錢(qián)犯罪案件，對(duì)被告人顧某提起公訴并判刑。

2014年10月，顧某在跟老友徐某的閑談中得知，徐某決定開(kāi)一家融資公司募集錢(qián)款。但因徐某之前幫朋友擔(dān)保向銀行借款，背上債務(wù)上了失信人黑名單，無(wú)法擔(dān)任公司法定代表人。徐某想到一招“移花接木”——請(qǐng)求顧某幫助擔(dān)任公司法定代表人。出于與徐某十幾年交情產(chǎn)生的信任，顧某便答應(yīng)了，并應(yīng)徐某要求分別辦理了四張個(gè)人銀行卡用于公司經(jīng)營(yíng)。

直到2015年底，顧某才真正了解到自己“執(zhí)掌”的這個(gè)公司的融資模式。原來(lái)，該公司在未經(jīng)有關(guān)部門(mén)依法批準(zhǔn)的情況下，以投資項(xiàng)目為名，公開(kāi)宣傳以還本付息的方式，向公眾非法吸收資金。該公司宣傳廣告稱：收益率最高可達(dá)18%，隨時(shí)取本、每月付息……

然而，在知曉真相后，心存僥幸的顧某并沒(méi)有遠(yuǎn)離這攤“渾水”。2016年6月，禁不住徐某的一再邀請(qǐng)，顧某去了徐某的工廠擔(dān)任辦公室主任。

直到今年5月，警方對(duì)轄區(qū)內(nèi)商務(wù)樓進(jìn)行排查時(shí)發(fā)現(xiàn)該公司的融資套路，并以非法吸收公眾存款案立案?jìng)刹?，顧某的“洗錢(qián)之路”才畫(huà)上了休止符。

經(jīng)初步司法審計(jì)，顧某在明知徐某開(kāi)設(shè)公司用于非法集資的情況下，擔(dān)任公司掛名法定代表人，提供個(gè)人賬戶用于集資款的募集并轉(zhuǎn)移，其行為涉嫌洗錢(qián)罪。

近日，法院對(duì)該案作出判決：被告人顧某被判處有期徒刑六個(gè)月，緩刑一年，并處罰金人民幣6萬(wàn)元。

主講檢察官葉萍點(diǎn)評(píng)

協(xié)助與自己關(guān)系密切的人轉(zhuǎn)換、轉(zhuǎn)移明顯與其財(cái)產(chǎn)情況不符或來(lái)源不明的可疑財(cái)產(chǎn)，要當(dāng)心涉及洗錢(qián)！僥幸心理不可取，洗錢(qián)犯罪必被抓。打擊洗錢(qián)是維護(hù)國(guó)家金融安全、斬?cái)鄧?yán)重犯罪“再生血液”的利劍，反洗錢(qián)也是廣大公民應(yīng)盡的義務(wù)。

（葉萍，上海市閔行區(qū)人民檢察院第三檢察部檢察官）

編輯：張程 竺逸麟