盜取老板“QQ”發(fā)號(hào)施令詐騙公司財(cái)務(wù)86萬

種下木馬盜取公司管理層人員QQ號(hào)和密碼，分析出老板的QQ號(hào)，再以老板頭像和昵稱注冊(cè)新的號(hào)碼，進(jìn)而模仿“老板”的語氣，在“QQ”上發(fā)號(hào)施令，要求公司財(cái)務(wù)人員按要求向指定的銀行賬戶上匯去86萬余元，事后才被發(fā)現(xiàn)“QQ”上的“老板”竟是網(wǎng)絡(luò)騙子。案發(fā)后，湖南瀏陽市警方經(jīng)過1個(gè)多月的偵查，在廣西賓陽縣成功打掉這一犯罪團(tuán)伙。9月17日，該網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙的四名成員被瀏陽市人民檢察院依法批準(zhǔn)逮捕。

86萬元?jiǎng)澣?3張卡，分不同地點(diǎn)取走

張某是瀏陽一家酒店的財(cái)務(wù)人員。6月份的一天，她在工作電腦上登錄QQ后，突然彈出一位好友加入的申請(qǐng)，她仔細(xì)一看，這個(gè)QQ的網(wǎng)名、頭像和老板的一模一樣，申請(qǐng)?zhí)砑拥睦碛墒牵豪咸?hào)停用，新號(hào)重新加。

張某以為此人就是老板，便通過好友驗(yàn)證，并進(jìn)行了一番間斷交流。第二天一早，張某再次收到“老板”的QQ消息，詢問單位賬面上還有多少錢，她便如實(shí)進(jìn)行了匯報(bào)。“老板”在QQ上接著說，“我剛和副總商量了一下，有一筆業(yè)務(wù)需要支出一筆86萬元的款項(xiàng)，請(qǐng)你立即轉(zhuǎn)過去?！彪S即，一個(gè)銀行賬號(hào)從QQ傳來。對(duì)于“老板”突然提出的匯款要求，張一開始還有些懷疑，但當(dāng)她通過QQ向副總得到證實(shí)后，便打消了疑慮，將86萬款項(xiàng)轉(zhuǎn)入了指定的賬戶上。

在完成轉(zhuǎn)賬操作后，張某便致電老板匯報(bào)情況。然而，讓張某一驚的是：老板表示根本沒有發(fā)出“轉(zhuǎn)賬”的指令，“我的QQ并沒有停用，也沒有其他QQ”。此時(shí)，張某和那位副總才意識(shí)到上當(dāng)了，一直和他們聯(lián)系的“老板”原來是騙子，便立即向警方報(bào)案。

接到酒店報(bào)警后，瀏陽市警方立即成立專案小組，并根據(jù)錢款去向展開偵查，結(jié)果發(fā)現(xiàn)，這筆86萬余元的款項(xiàng)，最先進(jìn)入到一個(gè)名叫“謝智慶”的賬戶，但不久又被轉(zhuǎn)移到一個(gè)名叫“龐東海”賬戶。

不過，當(dāng)民警準(zhǔn)備凍結(jié)該賬戶時(shí)，卻發(fā)現(xiàn)該賬戶已無分文，錢款被按照每筆2萬元左右的金額，分劃到了43張取款卡內(nèi)。而且，在不到一天的時(shí)間內(nèi)，這43張取款卡中的金額，分別在廣西賓陽縣的古辣鎮(zhèn)、露圩鎮(zhèn)、甘棠鎮(zhèn)及橫縣的石塘鎮(zhèn)、青銅鎮(zhèn)、東圩鎮(zhèn)等地農(nóng)村信用社被全部取現(xiàn)。

掌握到這一情況后，民警立即趕赴廣西賓陽縣展開偵查工作，并很快鎖定了一個(gè)以“九哥”（在逃）為首的網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙。經(jīng)調(diào)查，該起案件正是“九哥”一手操控，先是在“QQ”上冒充酒店老板，詐騙得手后又指揮團(tuán)伙成員將賬款轉(zhuǎn)移取現(xiàn)。

鎖定目標(biāo)后，在廣西警方的配合下成功抓獲覃某等四名主要團(tuán)伙成員。據(jù)覃某交代，詐騙得手后，他們按照上線要求，對(duì)錢款進(jìn)行轉(zhuǎn)移，然后按照約定的比例予以分贓。

境外學(xué)技術(shù)，分析聊天記錄實(shí)施詐騙

騙子為何能如此精確地找到詐騙目標(biāo)，而且連說話的口氣和內(nèi)容都如此“逼真”？在網(wǎng)絡(luò)安全部門專業(yè)人士的協(xié)助調(diào)查下，警方發(fā)現(xiàn)這是一種全新的詐騙形式。

民警分析，犯罪嫌疑人種下木馬盜取公司管理層人員QQ號(hào)和密碼，分析出老板的QQ號(hào)，再以老板頭像和昵稱注冊(cè)新的號(hào)碼，進(jìn)而實(shí)施詐騙。

據(jù)覃某交代，他們通過境外學(xué)習(xí)技術(shù)，能漫游QQ聊天記錄，還能知道對(duì)方何時(shí)上下線。當(dāng)財(cái)務(wù)人員下線后，騙子就登錄其QQ，通過聊天記錄了解公司正在洽談的業(yè)務(wù)，再找機(jī)會(huì)模仿老板口氣讓財(cái)務(wù)人員匯錢。他們通過這樣的手法已經(jīng)多次實(shí)施了詐騙，數(shù)額近百萬元。

對(duì)此，檢察官提醒說，這種詐騙案件目前在很多地方已發(fā)生多起，作案手法非常專業(yè)，目標(biāo)群體多為財(cái)務(wù)制度不完善的家族式中小企業(yè)或在國外學(xué)習(xí)的留學(xué)生，非常有針對(duì)性。

“QQ或微信等社交軟件都易發(fā)此類案件，所以不管是企業(yè)還是個(gè)人，遇到轉(zhuǎn)賬、匯款這類信息，一定要當(dāng)面或電話核實(shí)，以免上當(dāng)受騙?！睘g陽市人民檢察院偵查監(jiān)督科科長陶劍說。

目前，覃某等四人已被檢方批準(zhǔn)逮捕，兩名在逃人員正在全力追捕之中。