澳大利亞官員7月9日說，跨境犯罪團伙利用電話和網(wǎng)站設(shè)下投資騙局，過去5年從一千多名澳大利亞居民手中騙走超過1.13億澳元（約合1.15億美元）。

手法精

澳大利亞犯罪委員會和澳大利亞犯罪學研究所9日聯(lián)合發(fā)布報告，總結(jié)近年來頻發(fā)的跨境投資騙局特點。

報告描述，犯罪團伙通常從合法企業(yè)處購得客戶資料，依據(jù)一定標準篩選，并鎖定潛在目標，偽裝成投資機構(gòu)給這些人打電話。獲得對方信任后，犯罪團伙說服受害人把資金打入專門設(shè)立的幌子企業(yè)賬戶，提取資金，突然消失。

澳大利亞犯罪委員會主管約翰·勞勒說，犯罪團伙對詐騙細節(jié)下了不少工夫，讓這種原本可以辨別的騙局更具迷惑性。比如，這些團伙向潛在詐騙目標發(fā)出幾乎可以亂真的投資說明書，設(shè)立專業(yè)化假投資網(wǎng)站，甚至不惜血本，尋求律師和會計師專業(yè)指導。

“他們甚至能夠操縱搜索引擎數(shù)據(jù)”，勞勒說，“當你搜索一個特定事件或者特定企業(yè)，你會發(fā)現(xiàn)他們的名字在（搜索結(jié)果中排）第一位，與這些機構(gòu)相關(guān)的所有負面評論會移至第四頁或者第五頁。”

更惡劣的是，犯罪團伙得手后，甚至會以其他身份聯(lián)系受害人，謊稱是金融監(jiān)管機構(gòu)或警方，在幫助受害人“追回資金”過程中，實施二次詐騙。

追蹤難

邁克爾現(xiàn)年50多歲，居住在澳大利亞南部，有超過15年投資經(jīng)驗，自以為警覺、理性，但還是被跨境犯罪團伙騙走25萬多美元。

他說，去年9月接到境外電話，對方自稱投資機構(gòu)，推銷現(xiàn)貨黃金交易，提供名字、電話號碼和網(wǎng)址。認真分析網(wǎng)站上各類數(shù)據(jù)和投資策略后，邁克爾認為這家機構(gòu)應(yīng)該足夠“專業(yè)”。

出于謹慎，邁克爾查閱國外和澳大利亞境內(nèi)“釣魚網(wǎng)站”黑名單，“做了你決定投資前應(yīng)該做的一切調(diào)查”，認為沒有問題，就向?qū)Ψ絽R出25萬澳元（約合25.44萬美元）。邁克爾當時查閱網(wǎng)站賬號時，能看到自己資金的動向和賬戶盈利。

勞勒說，網(wǎng)站上的賬戶盈利完全由犯罪團伙虛構(gòu)。互聯(lián)網(wǎng)及各種技術(shù)手段日趨發(fā)達，讓詐騙網(wǎng)站的逼真度越來越高，增加了受害人受騙的可能。

波及廣

澳大利亞犯罪委員會證實，過去5年間，超過2600名澳大利亞居民受騙，損失超過1.13億澳元（約合1.15億美元）。個案最低損失為3.5萬澳元（約合3.56萬美元），最高超過400萬澳元（約合407萬美元）。

調(diào)查報告說，主要受害人群年齡在50多歲，以男性為主，一般有過良好的理財經(jīng)驗，生活上相對獨立?！胺缸飯F伙的欺騙讓人信服，一些人甚至把這個所謂的‘機會’推薦給其他家庭成員?！卑拇罄麃喎缸镂瘑T會另一名主管保羅·耶夫托維奇說，“你可以想象，騙局揭穿前產(chǎn)生的長期破壞效應(yīng)?！?/p>

為應(yīng)對詐騙威脅，澳大利亞執(zhí)法機構(gòu)正采取措施，向所有家庭寄送郵件，提醒投資詐騙風險。